TÓPICOS JURÍDICOS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN

CAPÍTULO I
Tópicos administrativos disciplinarios en combate a la corrupción en el Sistema Nacional Anticorrupción
1.1 La operatividad jurídica del enriquecimiento oculto e ilícito en el Sistema Nacional Anticorrupción
1.2 La teoría del caso y el informe de presunta responsabilidad en Sistema Nacional Anticorrupción
1.3 El principio non bis in idem en los procedimientos administrativo disciplinario y penal
1.4 La calidad de sujeto procesal para el denuncianteen el procedimiento de responsabilidades administrativas
1.5 La legislación aplicable antes y después de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
1.6 El derecho administrativo disciplinario y la extinción de dominio
1.7 El comité coordinador en el combate a la corrupción
1.8 Nepotismo y actos simulados en los servidores públicos: las nuevas faltas administrativas que castigan el ingreso a familiares
1.9 Las sanciones administrativas para los operadores del Sistema Nacional Anticorrupción
1.10 El enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento oculto y la extinción de dominio en el combate a la corrupción
1.11 El dolo en la falta administrativa grave de cohecho en el Sistema Nacional Anticorrupción
1.12 Los derechos político-electorales como obstáculo para el combate a la corrupción: la medida cautelar de suspensión temporal
1.13 Los derechos humanos violentados por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos
1.14 Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos: ¿justificadora de campañas políticas?
1.15 El estándar probatorio en el derecho administrativo disciplinario en el combate a la corrupción
1.16 Las sanciones económicas y el embargo precautorio de los bienes de los servidores públicos y particulares en el Sistema Nacional Anticorrupción
1.17 Los recursos jurisdiccionales en el procedimiento administrativo de responsabilidad
1.18 La calificación, recalificación y reclasificación de las faltas administrativas graves
1.19 ¿Cómo solicitar información en materia de transparencia para investigar actos de corrupción?
1.20 La operatividad de la Secretaría de la Función Pública en el Sistema Nacional Anticorrupción
1.21 El derecho administrativo disciplinario y su relación con el sistema penal acusatorio para el combate a la corrupción
1.22 El defensor público en el derecho administrativo disciplinario
1.23 El cambio de paradigma funcional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Sistema Nacional. Anticorrupción: sancionar mediante la absoluta comprobación de los elementos del tipo administrativo
1.24 El derecho administrativo disciplinario del enemigo

CAPITULO II
Tópicos penales de combate a la corrupción en el Sistema Nacional Anticorrupción
2.1 El ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la recuperación de activos en el combate a la corrupción
2.2 Lavado de dinero y corrupción desde la perspectiva virtual: la criptomoneda (bitcoin, etherum, litecoin y ripple)
2.2.1 El posible ocultamiento de los capitales ilícitos, provenientes de la corrupción a través de las bitcoin, etherum, litecoin y ripple
2.3 El testigo protegido para el combate a la corrupción
2.4 La falacia: resolver problemas de inseguridad e impunidad en un México corrupto con una reforma al sistema penal
2.5 El derecho del enemigo en México: ¿a quiénes se les aplica y a quiénes no?
2.6 La necesidad del tratamiento de derecho penal del enemigo para los hechos de corrupción
2.7 La restricción de los derechos humanos y el derecho penal del enemigo en México
2.8 El lavado de dinero como eje central para el combate a la corrupción

CAPÍTULO III
Tópicos fiscales en combate a la corrupción en el Sistema Nacional Anticorrupción
3.1 La peligrosidad de la reforma penal fiscal y las súper facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera
3.2 La Unidad de Inteligencia Financiera y el procedimiento administrativo de bloqueo de cuentas
3.3 La recuperación de activos: ¿qué requiere el Sistema Nacional Anticorrupción?
3.4 El Sistema Nacional de Fiscalización en el combate a la corrupción
3.5 La discrepancia fiscal para el combate a la corrupción

CAPÍTULO IV
Tópicos civiles de combate a la corrupción en el Sistema Nacional Anticorrupción
4.1 La extinción de dominio en el combate a la corrupción
4.1.1 Delitos base de la acción de extinción de dominio
4.1.2 La administración de los bienes en extinción de dominio, antes de que se dicte sentencia
4.1.3 Bienes sobre los cuales procede la extinción de dominio
4.1.4 La reversión de la carga de la prueba en extinción de dominio
4.1.5 Relativización de derechos humanos en Ley Nacional de Extinción de Dominio en México
4.1.6 Argumentos de los tribunales federales sobre las violaciones de los derechos humanos en extinción de dominio

CAPÍTULO V
Tópicos de derechos humanos y derecho internacional en el Sistema Nacional Anticorrupción
5.1 La aplicación de la norma jurídica extranjera en territorio nacional para el combate a la corrupción: el saqueo económico legal
5.2 Extraterritorialidad de la norma jurídica para el combate a la corrupción desde la convencionalidad
5.4 La restricción al ejercicio de los derechos humanos
5.5 La restricción de los derechos humanos de los servidores públicos en el sistema nacional anticorrupción

MANUAL GRÁFICO MULTIDISCIPLINARIO DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN
— Bases constitucionales
— El sistema nacional anticorrupción: sus 7 leyes
— Procedimiento administrativo de responsabilidad y los recursos
— Artículo 208 de la LGRA
— Procedimiento administrativo de responsabilidad ante los órganos internos de control
— El procedimiento administrativo de responsabilidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
— La investigación en el procedimiento administrativo de responsabilidad (Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículos del 90 al 99) — La calificación de las faltas administrativas
— Impugnación de la calificación de las faltas administrativas no graves
— Informe de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) (Artículos 194 y 195 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas)
— Facultades de las autoridades administrativas para abstenerse a iniciar un procedimiento y sancionar en el derecho administrativo disciplinario (Artículo 101 de la LGRA)
— Disposiciones comunes al procedimiento de responsabilidad administrativa (Artículos del 111 al 119 de la LGRA)
— Las pruebas en general (Artículo al 143 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas)
— De las pruebas en particular (Artículos 144 a 181 de la LGRA)
— Las medidas cautelares en el procedimiento administrativo de responsabilidad
— Los incidentes (Artículos del 182 al 184 de LGRA)
— De la acumulación (Artículos 185 y 186 de la LGRA)
— De la improcedencia y el sobreseimiento (Artículos 196 y 197 de la LGRA)
— Las notificaciones (Artículos del 187 al 193 de la LGRA)
— Medios de apremio en el procedimiento administrativo de responsabilidad (Artículos 120, 121 y 22 de la LGRA)
— De las audiencias (Artículos 198 y 199 de la LGRA)
— De las actuaciones y resoluciones (Artículos del 200 al 207 de la LGRA)
— Las sanciones en el procedimiento administrativo de responsabilidad (Artículos del 75 al 89 de la LGRA)
— Líneas de combate a la corrupción en México
— Ley Nacional de Extinción de Dominio, Unidad De Inteligencia Financiera y Fiscalía General de la República: combate a la corrupción y blanqueo de capitales
— Extinción de dominio
— El combate a la corrupción en el blanqueo de capitales en México
— Principio Hon. 6¿s in idem en el derecho penal y administrativo disciplinario
— Problema en México en cuánto a la violación del principio non bis in idem en materia penal y administrativo disciplinario

EL RELATIVISMO PUNITIVO EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
— Potestad punitiva del Estado La facultad del Estado para castigar (sancionar)
— Relativismo punitivo
— El principio de indeterminación
— Teoría de la relatividad
— El relativismo punitivo permite construir la realidad jurídica
— Incertidumbre y relatividad de la aplicación de la norma jurídica

En esta obra el lector se adentrará al estudio de los tópicos más actuales y relevantes para el combate a la corrupción desde una perspectiva multidisciplinaria, además de tener acceso a más de 260 esquemas con temas jurídicos para el combate a la corrupción, desde la multidisciplinariedad de la normatividad jurídica de combate a la corrupción, tales como el procedimiento administrativo de responsabilidad (contenido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas), lavado de dinero, bloqueo de cuentas bancarias y financieras a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, extinción de dominio, entre otros temas. El libro que el lector tiene en sus manos contiene temas como el Derecho Administrativo Disciplinario, Derecho Penal (con especial énfasis al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito); del ámbito de extinción de dominio desde el Derecho Civil; del bloqueo de cuentas bancarias por actos de corrupción desde las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como las restricciones al ejercicio de los Derechos Humanos de los servidores Públicos y alguna puntualidades de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La obra está pensada para apoyar en sus actividades a los operadores del Sistema Nacional Anticorrupción, así como para cualquier interesado en el combate a la corrupción desde el ámbito jurídico; es importante señalar que puede ser utilizada como un complemento de las anteriores obras de la autora publicadas en la misma editorial.