DELINCUENCIA ORGANIZADA

LAVADO DE DINERO Y TERRORISMO

PADILLA SANABRIA, LIZBETH XÓCHITL

$ 220.00 MXN
11.97 $
10,52 €
Editorial:
FLORES EDITOR Y DISTRIBUIDOR
Año de edición:
2015
Materia
Delincuencia organizada
ISBN:
978-607-610-262-6
Páginas:
222
Encuadernación:
Rústica
Colección:
AUTORAL

Disponibilidad:

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Acerca de la Autora
Prólogo
Introducción

CAPÍTULO PRIMERO
EL ENEMIGO EN EL DERECHO PENAL FUNCIONALISTA A LA LUZ DEL ANÁLISIS DEL SISTEMA-MUNDO CAPITALISTA-NEO LIBERAL
I. Nota introductoria
II. Elementos básicos del funcionalismo normativo penal
a. El Funcionalismo
b. El rol social
c. La expectativa normativa y la imputación penal objetiva
III. El enemigo en el derecho penal funcionalista
a. La persona desde el funcionalismo penal
b. El enemigo en el derecho penal funcionalista
1. El riesgo: El lado silencioso del derecho penal
2. El concepto de "enemigo"
3. Tratamiento jurídico-penal para el "enemigo"
IV. El enemigo en el derecho penal como elemento básico de la hegemonía de las políticas económicas en el sistema-mundo capitalista-neoliberal
V. Conclusión

CAPÍTULO SEGUNDO
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA HEGEMONÍA DEL EJERCICIO DEL PODER ECONÓMICO A TRAVÉS DEL DERECHO DE INJERENCIA: LA LEY PATRIOTA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
I. Nota introductoria
II. El derecho de injerencia y los derechos humanos
III. La ley Patriota: El derecho penal del enemigo aplicado en el mundo como control-criminalización desde la perspectiva norteamericana
a. La prospectiva en el delito de terrorismo
b. La criminalización-control del enemigo para la fiscalización de los capitales
IV. Conclusiones

CAPÍTULO TERCERO
LOS DERECHOS HUMANOS: SU RESTRICCIÓN EN EL NEOLIBERALISMO MEXICANO
I. Nota introductoria
II. El neoliberalismo y la reducción del Estado
III. Los derechos humanos y los derechos fundamentales en el sistema legal mexicano neoliberal
IV. La funcionalidad sistémica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
V. Conclusión

CAPÍTULO CUARTO
EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO POSITIVIZADO COMO DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
I. Nota introductoria
II. La construcción ideológica del enemigo en el derecho penal a la luz del sistema-mundo capitalista-neoliberal
III. El derecho penal del enemigo positivizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
a. La imputación anticipada y en prospectiva, así como la privación de la libertad de un sujeto con el fin de investigarlo por considerársele peligroso
b. La reversión de la carga de la prueba para el imputado con el fin de que demuestre su inocencia
c. La eliminación de los beneficios penitenciarios
d. Los testigos protegidos por el derecho penal del enemigo
e. Las facultades de investigación por las autoridades
f. Extraterritorialidad en cuanto a la aplicación de la norma penal
g. Intervención de las comunicaciones privadas
h. Reclusión en centros especiales de máxima seguridad
i. Convenios legales entre la autoridad y los imputados por delincuencia organizada, con el fin de obtener beneficios a cambio de información
j. Prescripción prolongada
k. Decomiso de bienes que se presumen son producto de la delincuencia organizada, sin necesidad de la existencia de una sentencia penal ejecutoriada: La extinción de dominio
IV. Conclusión

CAPÍTULO QUINTO
LAVADO DE DINERO Y TERRORISMO: EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO EN LA DINÁMICA JURÍDICO-PENAL NEOLIBERAL MEXICANA
I. Nota introductoria
II. El Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI) y sus principios hipermodernos de derecho penal del enemigo
a) El Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI)
1. Medidas preventivas en materia de lavado de dinero que debe llevar a cabo una institución financiera en cualquier parte del mundo
2. Medidas de regulación para las Instituciones Financieras
3. Cooperación internacional y aplicación extraterritorial de la norma
4. La confiscación de bienes y congelamiento de cuentas bancarias del incriminado por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo: Recomendaciones del GAFI
5. El proceso de extradición para los sujetos incriminados por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo
6. La extraterritorialidad de la norma como otra forma de cooperación solicitada por el GAFI
7. El control financiero para evitar conductas antisistémicas a través de la financiación del terrorismo
III. La criminalización-control del enemigo con base en la ley antilavado en el neoliberalismo mexicano.
a) Elementos jurídicos fundamentales de operación de la ley
b) Actividades vulnerables que prevé la Ley
c) Sanciones administrativas y penales que prevé la Ley
IV. La normatividad antiterrorista y la criminalización en prospectiva del enemigo en el neoliberalismo mexicano
V. Conclusión

El neoliberalismo globalizador en el cual se encuentra México inmerso, trae diversas consecuencias sociales desalentadoras para las personas. Las más importantes se materializan en la Economía y en el Derecho con el fin de que el ejercicio del poder económico mantenga su hegemonía sistémica a costa de los que menos tienen.

Mediante un plan de neutralización y eliminación de los disidentes, la norma jurídico-penal y los Derechos Humanos se convierten en estructuras sistémicas que se conjugan operativamente para cumplir el fin ultimo sistémico: La acumulación de capital incesantemente y la exclusión-eliminación de todos aquellos que no permitan su dinámica sistémica.

En este orden de ideas, esta obra analizará a partir de dónde se da la operatividad sistémica en conjunción del Derecho Penal del Enemigo y de los Derechos Humanos, con el fin de que ambos se constituyan en una herramienta eficaz para instalar y proteger el modo de producción neoliberal, mediante la creación de normas que permiten la vigilancia, el control y el equilibrio de este sistema político-económico.

Con base en ello, el lector aquí encontrará el análisis de dos entes sistémicos a nivel internacional que suscitan la restricción y violación de Derechos Humanos en el mundo: la Ley Patriota y al Grupo de Acción Financiera; así como la injerencia que éstos tienen a través de los países pobres mediante mecanismos ideológicos-jurídicos; los cuales tienden a violentar los derechos humanos de las personas y al mismos tiempo los conminan a incluir dentro de sus legislaciones al Derecho Penal del Enemigo y a las restricciones en materia de Derechos Humanos, construyendo una realidad social con base en normas jurídicas ideológicas de Terrorismo, Delincuencia Organizada y Lavado de dinero.

En este libro abordaremos a los Derechos Humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y al Derecho Penal del enemigo en La ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal para la Identificación y Prevención de Operaciones y Recursos de Procedencia Ilícita, así como el Código Penal Federal.

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