DELITOS CORPORATIVOS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PENALES - 1.ª ED. 2023

REDACCIÓN LA LEY

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92.98 $
81,69 €
Editorial:
BOSCH
Año de edición:
2023
ISBN:
978-84-9090-722-1
Páginas:
463
Encuadernación:
Rústica - Pasta blanda
Colección:
AUTORAL

Disponibilidad:

  • EXCLUSIVOS EN dijuris.com 12Libro físico - salida Inmediata
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Capítulo I.
ESTUDIO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Capítulo II.
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CANALES DE DENUNCIAS) Y LA PROTECCIÓN DE LOS INFORMANTES

Capítulo III.
CHECKLIST PARA VALORACIÓN OBJETIVA DE RIESGOS PENALES

ESQUEMA
Medidas cautelares para personas jurídicas
FORMULARIOS

1. Inicio y diligencias de investigación del proceso penal contra personas jurídicas
2. Medidas cautelares para personas jurídicas investigadas en un proceso penal
3. Tramitación y finalización del proceso penal contra personas jurídicas
4. Recursos en proceso penal contra personas jurídicas
5. Entidades sin personalidad jurídica
6. Delito de manipulación de mercado
7. Delito de Estafa
8. Delito Fiscal
9. Delito de Blanqueo de Capitales y Estafa
10. Corrupción en los negocios
11. Corrupción en el deporte
12. Delito de fraude de subvenciones
13. Delito de cohecho
14. Delito urbanístico
15. Delito contra el medio ambiente de contaminación acústica
16. Código ético

Se analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas brindando un enfoque basado en el cálculo de riesgos que, sin duda, facilita al profesional una aproximación más práctica al cumplimiento de las normas penales (Compliance penal).

El libro parte del análisis de los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tal y como está configurada en el vigente Código Penal. A continuación, se proporciona un extenso «checkiist para la valoración objetiva de los riesgos penales» que permitirá a los responsables de cumplimiento poder identificar de forma ágil y sencilla los riesgos en los que puede incurrir la empresa en relación con todos y cada uno de los delitos que pueden dar lugar a la imputación de responsabilidad penal a una persona jurídica.

Los esquemas y formularios y la actualización de la obra en todo lo relacionado con el «canal de denuncias» (adaptado a la nueva Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción), aporta un valor y una utilidad extra a la bibliografía ya existente sobre esta materia.

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