TEORÍA Y PRAXIS DEL CRIMINAL COMPLIANCE

COMPLIANCE, ANTILAVADO DE ACTIVOS Y ANTICORRUPCIÓN EN LA ARGENTINA

MONTIEL, JUAN PABLO / BERMEJO, MATEO

$ 2,555.00 MXN
$ 2,299.50 MXN
125.09 $
109,92 €
Editorial:
ABELEDO PERROT / LA LEY - ARGENTINA
Año de edición:
2020
ISBN:
978-987-03-3970-0
Páginas:
610
Encuadernación:
Cartoné - Pasta dura
Colección:
DERECHO PENAL
$ 2,555.00 MXN
$ 2,299.50 MXN
125.09 $
109,92 €

Capítulo I. Bases conceptuales del compliance y del criminal compliance
I. Compliance como autorregulación
II. Criminal compliance: el compliance como fenómeno político criminal

Capítulo II. Rasgos generales del compliance anticorrupción y antilavado en la Argentina
I. Introducción
II. Principales elementos del compliance antilavado
III. Principales elementos del compliance anticorrupción
IV. Valoración de la adecuación de los programas de compliance en la Argentina
V. ¿Qué valor tienen las certificaciones según normas técnicas? (Excurso)
VI. ¿Existe un deber de adoptar un sistema de compliance en la Argentina?

Capítulo III. Principales elementos de un programa de compliance
I. Introducción
II. Mapa de riesgo
III. Códigos de conducta y normativa del sistema de compliance
IV. Capacitaciones de los recursos humanos
V. Oficial de cumplimiento
VI. Medidas de diligencia debida
VII. Canales de denuncia
VIII. Investigaciones internas empresariales con motivo de delitos

Capítulo IV. Compliance y atribución de responsabilidad penal
I. Introducción
II. Non-compliance: consecuencias jurídicas e incidencia en la imputación jurídico penal
III. Incidencia del compliance en la responsabilidad de las personas jurídicas
IV. Incidencia del compliance en la responsabilidad penal de personas físicas

El presente libro recoge las reflexiones y el estudio de cuestiones cardinales del derecho penal de la empresa y del compliance que se dieron a lo largo de más de diez años en el marco de nuestro proceso de formación doctoral y posdoctoral. Durante todo ese tiempo, nuestros intereses estuvieron concentrados en temas de teoría del delito y dogmática aplicada, pero siempre hemos recaído de manera cíclica en las cuestiones abordadas en este libro.

Artículos relacionados

  • PRONTUARIO DE AVISOS EN MATERIA NOTARIAL - 1ª ED. 2025 (ARILLAS Y PASTA DURA)
    ADAME LÓPEZ, ÁNGEL GILBERTO / MASTACHI AGUARIO, AMANDO / PÉREZ TEUFFER FOURNIER, ALEJANDRO
    Desde Tlacuilos, hasta Escribanos, los Notarios Públicos han sido una pieza clave para el correcto funcionamiento del sistema jurídico a lo largo de la historia mexicana.Tanto particulares como gobiernos locales y el Federal, requieren en la vida cotidiana, de la intervención de un Notario Público para que los actos que por ley lo requieren, se tengan por ciertos y brinda cert...

    $ 499.00 MXN

  • TRATA DE PERSONAS - 2.ª ED. 2018, REIMP. 2025
    ABOSO, GUSTAVO EDUARDO
    Aboso, Gustavo Eduardo (prof. argentino): Trata de personas. La criminalidad organizada en la explotación laboral y sexual. Aspectos históricos, generales y metodológicos. Análisis dogmático del delito. Modalidades de explotación humanas vinculadas con la trata de personas. Autoría y participación criminal. Delitos conexos. Segunda edición actualizada. 2018. ...

    $ 919.00 MXN$ 827.10 MXN

  • TEORÍA JURÍDICA CRÍTICA NORTEAMERICANA, 1.ª ED. 2016, 2.ª REIMP. 2025
    ROBLES VÁZQUEZ, JORGE / TOVAR SILVA, YVONNE GEORGINA
    Los Critical Legal Studies (CLS) constituyen una postura crítica desde diversas perspectivas, como la política o incluso a partir del enfoque de género o raza. Como movimiento originado en ciertas universidades de los Estados Unidos de América, refleja su visión y problemáticas particulares, lo cual no implica que sus herramientas teóricas sean utilizadas por otros lectores. La...

    $ 250.00 MXN$ 225.00 MXN

  • CURSOS CAUSALES IRREGULARES E IMPUTACIÓN OBJETIVA - 1.ª ED. 2011, REIMP. 2025
    GIMBERNAT ORDEIG, ENRIQUE
    Cuando un primer autor lesiona dolosa o imprudentemente a su víctima, y ésta muere o sufre lesiones más graves de las inicialmente inferidas como consecuencia del posterior comportamiento doloso o imprudente de la propia víctima o de un tercero (sea éste un particular o el sanitario que atiende al lesionado), o por la predisposición física desfavorable de la víctima, tanto la j...

    $ 549.00 MXN$ 494.10 MXN

  • ESTUDIOS DE DERECHO PENAL - 1.ª ED. 2002, REIMP. 2025
    WELZEL, HANS
    El aporte realizado por el autor alemán Hans Welzel para el derecho penal, en especial a través de la elaboración de su doctrina de la acción final, que goza aún hoy de excelente salud, justifica en demasía la traducción de tres de sus más relevantes obras. Por esta razón y con el propósito de ahondar aún más en el estudio de la denominada doctrina de la acción final, cuyo send...

    $ 599.00 MXN$ 539.10 MXN

  • CIBERCRIMEN III - 1.ª ED. 2020, REIMP 2025
    CORVALÁN, JUAN G. / DUPUY, DANIELA / KIEFER, MARIANA
    La revolución tecnológica en curso supone innumerables retos para el mundo del derecho. Según una convención posible, a mi juicio cargada de razón, es muy adecuado utilizar, en esta materia, la expresión metafórica inteligencia artificial. Fórmula sintética que si bien no excluye otras, como tecnologías informáticas, emergentes, disruptivas, digitales, de la información y de la...

    $ 1,259.00 MXN$ 1,133.10 MXN