SISTEMA JURIDICO EN LAVADO DE DINERO EL

FERRUSQUIA CANCHOLA MANUEL

$ 190.00 MXN
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9,08 €
Editorial:
FLORES EDITOR Y DISTRIBUIDOR
Año de edición:
2013
ISBN:
978-607-610-052-3
Páginas:
186
Encuadernación:
Rústica
Colección:
AUTORAL

Disponibilidad:

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PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN


CAPÍTULO 1
CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIA
DE LAVADO DE DINERO



1.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.2 CONCEPTO DE LAVADO DE DINERO

1.3 COMPONENTES DEL LAVADO DE DINERO

1.3.1 Existencia de Delito Previo

1.3.2 Ocultar el Orígen de los Activos

1.3.3 Inversión,goce y disfrute de los bienes

1.4 PROCESO DE LAVADO DE DINERO

1.4.1 La introducción o prelavado

1.4.2 Transformación del dinero

1.4.3 Reconversión del dinero

1.5 ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO DEL LAVADO DE DINERO O BLANQUEO DE DINERO

1.5.1 El secreto bancario

1.5.2 Secreto bursátil

1.5.3 Secreto finduciario

1.6 LAS SOCIEDADES OTRO ELEMENTO DE AYUDA

1.6.1 Empresas frente o pantalla

1.6.2 Empresas fantasma o ficticia

1.6.3 Empresas de papel o de escritorio

1.7 AVANCES TECNOLÓGICOS DE LAS COMUNICACIONES

1.8 LA GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS

1.9 EXPANSIÓN DEL NARCOTRÁFICO A NIVEL MUNDIAL



CAPÍTULO II
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO



2.1 GENERALIDADES

2.2 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS

2.3 CONVENCIÓN DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE EL LAVADO DE DINERO, SEGUIMINETO, EMBARGO Y DECOMISO DE LAS GANACIAS PROVENIENTES DE LA COMISIÓN DE DELITOS

2.4 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (CONVENCIÓN DE PALERMO)

2.5 LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

2.6 DELARACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BRASILEA

2.7 LAS CUARENTA RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)

2.8 LAS NUEVE RECOMENDACIONES ESPECIALES CONTRA EL FINANCIAMIENTO TERRORISMO,DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL

2.9 LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI AL ESTADO MEXICANO

2.10 EL GRUPO EGMONT Y LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA

2.11 DECLARACIÓN DE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

2.12 CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN Y LA REPRESIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, RELACIONADOS CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS

2.12.1 Mercosur

2.13 GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE SUDAMÉRICA (GAFISUD)

2.14 REGLAMENTO MODELO SOBRE DELITOS DELAVADO RELACIONADOS CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y OTROS DELITOS GRAVES, DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

2.15 ESQUEMA HEMISFÉRICO DE COOPERACIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL



CAPÍTULO III
EL DERECHO NACIONAL Y COMPARADO EN MATERIA
DE LAVADO DE DINERO



3.1 GENERALIDADES

3.2 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

3.3 CÓDIGO PENAL FEDERAL

3.4 LEY ADUANERA

3.5 LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉDITO

3.6 LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

3.7 LEY DE MERCADO DE VALORES

3.8 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS

3.9 LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

3.10 DERECHO COMPARADO

3.10.1 SUIZA

3.10.2 COLOMBIA

3.10.3 ESPAÑA

3.10.4 ARGENTINA



CAPÍTULO IV
ARGUMENTOS SOCIO-JURÍDICOS DEL PORQUE
SE DEBE COMBATIR EL LAVADO DE DINERO



4.1 GENERALIDADES

4.2 PÉRDIDA DEL CONTROL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

4.3 AFECTACIÓN A LOS MERCADOS FINANCIEROS

4.4 PÉRDIDA DE INGRESOS PÚBLICOS

4.5 COSTO SOCIAL DEL LAVADO DE DINERO

4.6 ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE AL BLANQUEO O LAVADO DE DINERO Y AL FINANCIAMINETO AL TERRORISMO



CONSIDERACIONES FINALES

PROPUESTAS PARA FORTALECER EL COMBATE AL LAVADO DE DINERO


BIBILIOGRAFÍA

DOCUMENTOS IMPRESOS

LEGISLACIÓN

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

PÁGINAS WEB Y MEDIOS MAGNÉTICOS



ANEXO 1

En la presente investigación se hace un análisis de la evolución en el tratamiento administrativo y penal para combatir el conocido delito blanqueo de dinero,lavado de dinero o como los denomina en Código Penal Federal en su artículo 400 bis operaciones con recursos de procedencia ilícita,el amrco jurídico internacional y los compromisos adoptados por México para su combate, el análisis del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia y de Financiamiento al Terrorismo y presentar propuestas concretas para el combate de dicho delito en nuestro país.

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