SISTEMA JURIDICO EN LAVADO DE DINERO EL

FERRUSQUIA CANCHOLA MANUEL

$ 190.00 MXN
10.34 $
9,08 €
Editorial:
FLORES EDITOR Y DISTRIBUIDOR
Año de edición:
2013
ISBN:
978-607-610-052-3
Páginas:
186
Encuadernación:
Rústica - Pasta blanda
Colección:
AUTORAL

Disponibilidad:

  • OFICINA Y ALMACÉN CENTRALLibro físico - salida Inmediata
  • EXCLUSIVOS EN dijuris.com 12Libro físico - salida Inmediata
$ 190.00 MXN
10.34 $
9,08 €

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN


CAPÍTULO 1
CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIA
DE LAVADO DE DINERO



1.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.2 CONCEPTO DE LAVADO DE DINERO

1.3 COMPONENTES DEL LAVADO DE DINERO

1.3.1 Existencia de Delito Previo

1.3.2 Ocultar el Orígen de los Activos

1.3.3 Inversión,goce y disfrute de los bienes

1.4 PROCESO DE LAVADO DE DINERO

1.4.1 La introducción o prelavado

1.4.2 Transformación del dinero

1.4.3 Reconversión del dinero

1.5 ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO DEL LAVADO DE DINERO O BLANQUEO DE DINERO

1.5.1 El secreto bancario

1.5.2 Secreto bursátil

1.5.3 Secreto finduciario

1.6 LAS SOCIEDADES OTRO ELEMENTO DE AYUDA

1.6.1 Empresas frente o pantalla

1.6.2 Empresas fantasma o ficticia

1.6.3 Empresas de papel o de escritorio

1.7 AVANCES TECNOLÓGICOS DE LAS COMUNICACIONES

1.8 LA GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS

1.9 EXPANSIÓN DEL NARCOTRÁFICO A NIVEL MUNDIAL



CAPÍTULO II
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO



2.1 GENERALIDADES

2.2 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS

2.3 CONVENCIÓN DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE EL LAVADO DE DINERO, SEGUIMINETO, EMBARGO Y DECOMISO DE LAS GANACIAS PROVENIENTES DE LA COMISIÓN DE DELITOS

2.4 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (CONVENCIÓN DE PALERMO)

2.5 LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

2.6 DELARACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BRASILEA

2.7 LAS CUARENTA RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)

2.8 LAS NUEVE RECOMENDACIONES ESPECIALES CONTRA EL FINANCIAMIENTO TERRORISMO,DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL

2.9 LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI AL ESTADO MEXICANO

2.10 EL GRUPO EGMONT Y LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA

2.11 DECLARACIÓN DE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

2.12 CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN Y LA REPRESIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, RELACIONADOS CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS

2.12.1 Mercosur

2.13 GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE SUDAMÉRICA (GAFISUD)

2.14 REGLAMENTO MODELO SOBRE DELITOS DELAVADO RELACIONADOS CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y OTROS DELITOS GRAVES, DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

2.15 ESQUEMA HEMISFÉRICO DE COOPERACIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL



CAPÍTULO III
EL DERECHO NACIONAL Y COMPARADO EN MATERIA
DE LAVADO DE DINERO



3.1 GENERALIDADES

3.2 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

3.3 CÓDIGO PENAL FEDERAL

3.4 LEY ADUANERA

3.5 LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉDITO

3.6 LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

3.7 LEY DE MERCADO DE VALORES

3.8 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS

3.9 LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

3.10 DERECHO COMPARADO

3.10.1 SUIZA

3.10.2 COLOMBIA

3.10.3 ESPAÑA

3.10.4 ARGENTINA



CAPÍTULO IV
ARGUMENTOS SOCIO-JURÍDICOS DEL PORQUE
SE DEBE COMBATIR EL LAVADO DE DINERO



4.1 GENERALIDADES

4.2 PÉRDIDA DEL CONTROL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

4.3 AFECTACIÓN A LOS MERCADOS FINANCIEROS

4.4 PÉRDIDA DE INGRESOS PÚBLICOS

4.5 COSTO SOCIAL DEL LAVADO DE DINERO

4.6 ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE AL BLANQUEO O LAVADO DE DINERO Y AL FINANCIAMINETO AL TERRORISMO



CONSIDERACIONES FINALES

PROPUESTAS PARA FORTALECER EL COMBATE AL LAVADO DE DINERO


BIBILIOGRAFÍA

DOCUMENTOS IMPRESOS

LEGISLACIÓN

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

PÁGINAS WEB Y MEDIOS MAGNÉTICOS



ANEXO 1

En la presente investigación se hace un análisis de la evolución en el tratamiento administrativo y penal para combatir el conocido delito blanqueo de dinero,lavado de dinero o como los denomina en Código Penal Federal en su artículo 400 bis operaciones con recursos de procedencia ilícita,el amrco jurídico internacional y los compromisos adoptados por México para su combate, el análisis del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia y de Financiamiento al Terrorismo y presentar propuestas concretas para el combate de dicho delito en nuestro país.

Artículos relacionados

  • TEORÍA JURÍDICA CRÍTICA NORTEAMERICANA, 1.ª ED. 2016, 2.ª REIMP. 2025
    ROBLES VÁZQUEZ, JORGE / TOVAR SILVA, YVONNE GEORGINA
    Los Critical Legal Studies (CLS) constituyen una postura crítica desde diversas perspectivas, como la política o incluso a partir del enfoque de género o raza. Como movimiento originado en ciertas universidades de los Estados Unidos de América, refleja su visión y problemáticas particulares, lo cual no implica que sus herramientas teóricas sean utilizadas por otros lectores. La...

    $ 250.00 MXN$ 225.00 MXN

  • ESTUDIOS DE DERECHO PENAL - 1.ª ED. 2002, REIMP. 2025
    WELZEL, HANS
    El aporte realizado por el autor alemán Hans Welzel para el derecho penal, en especial a través de la elaboración de su doctrina de la acción final, que goza aún hoy de excelente salud, justifica en demasía la traducción de tres de sus más relevantes obras. Por esta razón y con el propósito de ahondar aún más en el estudio de la denominada doctrina de la acción final, cuyo send...

    $ 525.00 MXN$ 472.50 MXN

    Cotizar
  • CASOS PRÁCTICOS DE ORALIDAD MERCANTIL - 1.ª ED. 2025
    ORANTES LÓPEZ, JORGE ALBERTO
    Esta obra contribuye a la difusión de la cultura jurídica a través de casos prácticos en los que se han suprimido los datos sensibles y visibles en versión pública, esquematizados de forma didáctica sobre el quehacer jurisdiccional.El autor da a conocer desde la perspectiva de un órgano jurisdiccional especializado, algunos de los criterios que le ha correspondido resolver. Ell...

    $ 249.00 MXN

  • RECURSO DE QUEJA EN LA NUEVA LEY DE AMPARO, EL - NÚM 1 (CASOS PRÁCTICOS) - 1.ª ED. 2025
    CANO VEGA, ALEJANDRO
    La presente obra, más que mostrar un formulario de cómo presentar un recurso de queja de acuerdo a la nueva Ley de Amparo, comprende fundamentalmente, la argumentación de agravios y conceptos de violación, que se pueden plantear en los recursos de queja, dependiendo de casa caso en concreto, es el resultado de una serie de recursos de quejas, basado en casos prácticos, que tuvi...

    $ 320.00 MXN

    Cotizar
  • FORMULARIOS JUDICIALES EN MATERIA DE AMPARO - 2.ª ED. 2025
    DURÁN PÉREZ, ÁNGEL
    "Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario." José María Morelos y Pavón El litigante del siglo XXI, deber ser un técnico del derecho y de una alta calidad moral; para lograrlo, es necesario la participación de las universidades, el apoyo de la sociedad y políticas públicas integrales que se d...

    $ 360.00 MXN

  • RECURSO DE REVISIÓN EN LA NUEVA LEY DE AMPARO, EL - NÚM 2 (CASOS PRÁCTICOS) - 1.ª ED. 2025
    CANO VEGA, ALEJANDRO
    La presente obra (al igual que en el tomo 1 de esta colección jurídica), más que mostrar un formulario de cómo presentar un recurso de revisión de acuerdo a la nueva Ley de Amparo, comprende fundamentalmente, la argumentación de agravios y conceptos de violación, que se pueden plantear en los diversos recursos de revisión, dependiendo de cada caso en concreto, es el resultado d...

    $ 260.00 MXN