FUNDAMENTOS MODERNOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS - 1.ª ED. 2010

Parte I
FUNDAMENTOS DEL MODELO DE AUTORRESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL
Introducción a la Parte I

Capítulo I
EL MODELO CONSTRUCTIVISTA DE AUTORRESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL
I. Introducción
II. Fundamentos teóricos del modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial
III. Elementos del modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial
IV. Conveniencia científico-dogmática del modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial
V. Conveniencia político-criminal del modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial
VI. Conclusión
VII. Crítica de Schünemann y réplica

Capítulo II
¿IMPUTABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS?
I. Introducción
II. Lineamientos generales del concepto constructivista de culpabilidad empresarial
III. Aplicación de los presupuestos constructivistas a la crítica de partida
IV. Consecuencias teóricas y prácticas de la imputabilidad empresarial
V. Consideraciones sobre la conveniencia político-criminal de establecer una imputabilidad jurídico-penal empresarial

Capítulo III
AUTOORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y AUTORRESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
Hacia una verdadera responsabilidad penal de las empresas
I. Introducción
II. La organización empresarial como sistema autopoiético
III. Fundamentos del concepto constructivista de culpabilidad empresarial
IV. FACIT: hacia un modelo de autorresponsabilidad penal empresarial en España

Capítulo IV
UNA RESPUESTA A LAS CRÍTICAS PLANTEADAS AL MODELO CONSTRUCTIVISTA DE AUTORRESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL
I. Introducción
II. Una teoría del delito empresarial
III. Una teoría de la pena empresarial
IV. El modelo constructivista a debate

Parte II
EL MODELO ESTADOUNIDENSE DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL

Introducción a la Parte II

Capítulo I
LA EMPRESA: ¿UNA PERSONA MORAL? APORTACIONES DE LA ÉTICA EMPRESARIAL
I. Introducción
II. Argumentos en contra de considerar que la empresa es una persona moral
III. Argumentos a favor de considerar la empresa como una persona moral
IV. Resumen

Capítulo II
FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL
Teorías de la pena y organización empresarial
I. Introducción
II. Fundamentación de la responsabilidad penal empresarial

Capítulo III
MODELOS DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA
I. El modelo básico de atribución de responsabilidad penal: la denominada responsabilidad vicarial (vicarious liability)
II. Presupuestos de la imputación
III. El modelo avanzado de atribución de responsabilidad penal: el high-managerial test del Código Penal modelo
IV. La doctrina del conocimiento colectivo o agregado

Capítulo IV
LAS DIRECTRICES PARA DICTAR SENTENCIAS CONTRA ORGANIZACIONES
(Organizational Sentencing Guidelines)
I. Génesis de las Directrices
II. Consideraciones sobre el análisis económico del Derecho y la responsabilidad penal corporativa
III. Líneas generales de las sanciones contenidas en las Directrices
IV. Principales efectos de las Directrices
V. Conclusión

Capítulo V
LA CULPABILIDAD CORPORATIVA: PRINCIPALES PROPUESTAS CONTEMPORÁNEAS
I. Introducción
II. Culpabilidad proactiva
III. Culpabilidad reactiva
IV. Culpabilidad por la política corporativa
V. Conclusión

Anexo
MANUAL DE LAS DIRECTRICES PARA IMPONER SENTENCIAS A ORGANIZACIONES
(Organizational Sentencing Guidelines)
Comentario introductorio
Apartado A. Principios de aplicación general
Apartado B. Reparación del daño producido por la conducta delictiva y programas éticos y de cumplimiento efectivo
Apartado C. Multas
Apartado D. Probation organizativa
Apartado E. Gravámenes especiales, comiso y costes
Apartado F. Infracción de la probation. Organizaciones

Parte III
EL MODELO ESPAÑOL DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL

Capítulo I
EL NUEVO ARTÍCULO 31.2 DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL
Cuestiones “de lege lata” y “de lege ferenda”
I. Introducción
II. Cuestiones de lege lata
III. Cuestiones de lege ferenda: necesidad de reforma para instaurar una verdadera responsabilidad penal de las empresas
IV. Conclusión

Capítulo II
LA NUEVA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL
(art. 31 bis del Código Penal)
I. Introducción
II. Sujetos responsables
III. Modelo de imputación
IV. La atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
V. Penas a personas jurídicas.
VI. Delitos de la Parte Especial cometidos por personas jurídicas
VII. La extensión de la responsabilidad penal de la persona jurídica
VIII. Conclusión
IX. Anexo legislativo

Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bases teóricas, regulación internacional y nueva legislación española. Modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial. Cuestiones de lege lata y de lege ferenda. ¿Imputabilidad de las personas jurídicas? Autoorganización empresarial y autorresponsabilidad empresarial. Responsabilidad penal de las empresas en EE.UU. La empresa: ¿una persona moral? Ética empresarial. Fundamentación de la responsabilidad penal empresarial. Modelo de atribución de responsabilidad corporativa. Las directrices para dictar sentencias contra organizaciones. La culpabilidad corporativa. Manual de directrices para imponer sentencias a organizaciones. Modelo español de responsabilidad penal empresarial. La nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho penal español.