DELITOS DE CUELLO BLANCO

Presentación



Vinculación entre las outsourcing, el lavado de dinero y la delincuencia organizada
Alejandro Martínez Rocha
Las outsourcing
Lavado de dinero
Delincuencia organizada


Aspectos políticos-criminales de los delitos de cuello blanco
Antonio Lozano Gracia
Conceptualización y criterios para el análisis
Delimitación conceptual
Criterios para el análisis
Análisis político-criminal del delito de cuello blanco
Necesidad de revisar y modernizar la política criminal frente el delito de cuello blanco


Los delitos de cuello blanco y la prueba de cargo en el sistema acusatorio adversarial
Carlos Villegas Márquez
Generalidades sobre los delitos de cuello blanco
México y los delitos de cuello blanco
Reforma Constitucional Penal de junio de 2008
Prueba y sistema acusatorio
Conclusiones


La crisis económica de 1994-1995: fuente material de las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito (delitos de cuello blanco)
César Augusto Mondragón Santoyo y Eduardo Palazuelos Zaragoza
Decreto de mayo de 1997
Decreto de mayo de 1999
Decreto de enero de 2004
Miscelánea de 2006
Decreto de junio de 2007
Decreto de febrero de 2008
Decreto de junio de 2008


Análisis del delito contemplado en el artículo III de la Ley de Instituciones de Crédito
Jorge Leonardo González García
Conceptos de delito y dimensionamiento de los delitos de cuello blanco
El delito como fenómeno definido por el poder de corte autoritario y la impunidad que éste genera para la criminalidad de las clases sociales altas
Control social y desviación: una visión integral de lo social dentro de la cual cabe la opción de construir un control punitivo más racional que ponga límites al delito definido por el poder autoritario
Concepto jurídico-penal del delito: el cometido delimitador de la legislación penal democrática y la eficacia de la lucha contra el delito
Criminalidades que merecen una atención prioritaria del Estado mexicano
Origen del concepto y definición del delito de cuello blanco
Principales delitos de cuello blanco
Restricción del comercio
Descuentos
Patentes, marcas de fábrica y derechos de autor
Falsa representación publicitaria
Prácticas laborales injustas
Manipulación financiera
Miscelánea
Breve referencia a la evolución del tema delito de cuello blanco
Problemas globales asociados con los delitos de cuello blanco
El combate a la delincuencia financiera y económica tema preocupante para Naciones Unidas
Implicaciones del delito de cuello blanco a la reforma penal en México


El contrabando como delito de cuello blanco
Paulo Arturo Téllez Yurén
Nota introductoria
Inclusión de los delitos fiscales entre los denominados de cuello blanco
El contrabando técnico o documentado como delito de cuello blanco
Conclusiones


Delitos bancarios
Rafael Márquez Piñero


Los delitos financieros
Ramón I. Cabrera León
Contexto
Concepto
Principales delitos financieros
Prestación de servicios financieros sin autorización
Delitos cometidos por personas ajenas a la relación entre las instituciones financieras y sus clientes o ususarios
Delitos cometidos por clientes y usuarios
Delitos cometidos por integrantes de instituciones financieras
Delitos cometidos por autoridades financieras
Aclaración sobre los delitos financieros


Robo de identidad. Urgencia de su regulación en México
Raúl Cervantes Andrade
Concepto de robo de identidad
Tipos de robo de identidad
Perspectiva internacional
Argentina
Estado Unidos de América
España Chile
Perú
Situción en México
Conclusión


Delitos fiscales y el nuevo sistema de justicia penal
Victor Manuel Martínez Contreras
Nota introductoria
Características generales de la reforma penal
Delitos fiscales en el sistema de justicia penal mixto
Delitos fiscales
El reto de la prisión preventiva en el nuevo sistema de justicia penal
Prisión preventiva y medidas cautelares en delitos fiscales


La defraudación fiscal
Édgar Bonilla del Ángel y Rafael Fernández de Lara
Introducción
Clasificación de las obligaciones fiscales
El delito de defraudación fiscal
El cuerpo del delito y la probable responsabilidad
El engaño en el delito de defraudación fiscal
Las pruebas para acreditar el delito
La calificación grave del delito de defraudación fiscal
Prescripción del delito de defraudación fiscal
Penas por la comisión del delito
Cómo combatir en México la defraudación fiscal


Análisis político criminológico de una variante moderna de la delincuencia de cuello blanco
Miguel Ángel Aguilar López
Introducción
Concepción tradicional de los delitós de cuello blanco
Delincuencia institucionalizada
Problemática en la prevención y su combate
Conclusiones

¿Por qué se dice que un delito es de cuello blanco? ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas y sociales de este tipo de conductas? ¿Cómo deben y pueden perseguirse semejantes delitos? Ésta y muchas otras preguntas son respondidas por el grupo de expertos, convocados por José Rodrigo Roque Díaz, que participaron en este proyecto editorial.

Desde servidores públicos hasta analistas de la iniciativa privada, todos ellos destacados especialistas, hacen originales recorridos en el tema, poniendo de relieve y a la vez clarificando las principales manifestaciones de los llamados delitos de cuello blanco. La defraudación fiscal, el contrabando, el robo de identidad, entre otros muchos, son los temas que inquietan y llaman especialmente la atención de los autores que figuran en estas páginas. Los delitos de cuello blanco se llevan a cabo en esferas sociales sofisticadas, en medios aventajados y mediante métodos que permiten incrementar fortunas privadas, amenazando muchas veces con desarticular las estructuras más importantes de la economía de un país y la función misma del Estado. ¿Por qué y de qué manera detenerlos? Ése es el tema fundamental de este estudio.

Los delitos de cuello blanco se llevan a cabo en esferas sociales sofisticadas, en medios aventajados y mediante métodos que permiten incrementar fortunas privadas, amenazando muchas veces con desarticular las estructuras más importantes de la economía de un país y la función misma del Estado. ¿Porqué y de qué manera detenerlos? Ese es el tema fundamental de este estudio.