DELITO DE LAVADO DE ACTIVO, EL

I. EXPOSICIÓN PRELIMINAR: LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA
I.1 Aparición histórica y evolución en el contexto internacional
I.2 Evolución en Alemania
I.3 Evolución en el Perú
I.4 Dañosidad social del lavado de activos
I.5 Aplicación de la ley en el espacio

II. DOGMÁTICA PENAL DEL TIPO PERUANO DE LAVADO DE ACTIVOS
II.1 El bien jurídico tutelado
II.2 Los tipos de comisión
II.3 Los tipos de omisión
II.4 El elemento de la "proveniencia": el delito previo y la llamada "autonomía"
II.5 Las conductas neutrales o cotidianas. El caso del abogado
II.6 Intervención delictiva
II.7 Tentativa y concurso
II.8 Tipos agravados, tipos atenuados y la cuantía
II.9 Penalidad. Medidas accesorias para personas jurídicas
II.10 Exclusión de la punibilidad, desistimiento, ¿buena fe?

III. OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS
III.1 Lavado de activos y receptación
III.2 Lavado de activos y defraudación tributaria
III.3 Lavado de activos y responsabilidad (penal) empresarial
III.4 Lavado de activos y compliance

IV. VALORACIÓN CRÍTICA
IV.1 Posturas doctrinarias críticas
IV.2 Mi propia valoración sobre la legislación penal peruana referida al lavado de activos

(...) Muchas de las opiniones aquí vertidas seguramente van a ser duramente criticadas. Sin embargo, debo advertir, que todas ellas tratan de guardar coherencia con los principios penales y constitucionales que son la línea trazada en mis anteriores publicaciones. Creo que el intérprete y el análisis dogmático-penal no hacen otra cosa que interpretar; no pueden ir más allá de lo que los principios de nuestros sistema jurídico-penal que permite, incluso al costo de asumir casos de impunidad. En un Estado de derecho, el llenado de vacíos legales corresponde al legislador y no al intérprete. Entonces, dentro del marco legal existente puede y debe abarcarse todos los casos prácticos posibles que, materialmente, constituyan lavado de activos (...).