COMPLIANCE ORGANIZACIONAL - GESTIÓN DE RIESGOS - 1.ª ED. 2020, 1.ª REIMP. 2022

GESTIÓN DE RIESGOS

REQUENA, CARLOS / APARICIO, NESTOR

$ 799.00 MXN
$ 719.10 MXN
39.12 $
34,37 €
Editorial:
UBIJUS, EDITORIAL SA DE CV
Año de edición:
2022
ISBN:
978-607-8615-47-6
Páginas:
582
Encuadernación:
Rústica - Pasta blanda
Colección:
AUTORAL

Disponibilidad:

  • OFICINA Y ALMACÉN CENTRALLibro físico - salida Inmediata
  • EXCLUSIVOS EN dijuris.com 12Libro físico - salida Inmediata
  • La-Lib DIJURIS - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALALibro físico - salida Inmediata
$ 799.00 MXN
$ 719.10 MXN
39.12 $
34,37 €

CULTURA COMPLIANCE
El código de conducta empresarial: un instrumento de compliance penal
Salvador Cárdenas Gutiérrez (México)

La sociedad del riesgo, en el contexto actual ante los ecosistemas empresariales
Juan Francisco Torres Landa R.
Julio Zugasti G.
Marino Castillo M. (México)

Compliance penal en la Cuarta Revolución Industrial
Cynthia Gabriela Solís Arredondo (México)

Las líneas de defensa para el cumplimiento regulatorio
Salvador Fonseca González (México)

Control de costos de cumplimiento normativo y regulatorio
Pablo Mendoza García (México)

La importancia del accountability en el compliance legal
Luis Dantón Martínez Corres (México)


COMPLIANCE PENAL
La evaluación del riesgo penal
Néstor Aparicio (España)

EL CCO como gestor de riesgos legales de la empresa (Una aproximación desde el modelo de la Neurociencia)
Carlos Requena (México)

La mitigación y la remediación efectiva del riesgo penal. Mecanismos de control, supervisión y vigilancia operacional
Pedro Pablo García De Ascanio (España)


La revisión, actualización y mejora del sistema de gestión de compliance, la adaptación del sistema de compliance penal a las necesidades y al proceso de mejora continuada de la empresa. Proporcionalidad y adaptación a pequeñas y medianas empresas
Paloma Roa Tortosa (España)

Políticas internas de prevención delictiva en las personas jurídicas, contenido, alcance y efectos frente ante el criminal compliance, crimen organizado y extinción de dominio
Luis Carranza Figón (México)

Responsabilidad penal empresarial y criminal compliance: teoría y práctica
Miguel Ontiveros Alonso (México)

La importancia de la comunicación para los sistemas de compliance y del compliance penal
Marco Vinicio Herrera Berenguer (México)

La ética y el cumplimiento penal. El Compliance Officer como encargado del seguimiento, verificación y supervisión del cumplimiento de las Políticas de prevención delictiva
Ingrid Matos (España)

La culpabilidad de la persona jurídica
Mario Blanco (España)


COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
La responsabilidad de las personas jurídicas por la Comisión de Prácticas Monopólicas Absolutas y los Sistemas de compliance
Flora Astrid Álvarez Acosta
María José Jiménez Neria (México)
El compliance fiscal y cultura de cumplimiento tributario como elemento de riesgo con consecuencias administrativas y penales. Revisión de figuras jurídicas y reformas legales en México. Mejores prácticas internacionales y régimen sancionador
Arturo Pérez Robles
Miguel Ángel Martínez Borja (México)

Hacia un modelo razonable de imputación administrativa en México
Federico Martens Alva (México)


COMPLIANCE ORGANIZACIONAL
Inteligencia y voluntad organizacional
Ignacio García-Miguel Martínez (España)

Background checks y el diseño de los programas de selección de personal, acorde con los riesgos, compliance y perfiles laborales
David Robillard (México)

El cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones y estrategias para el control de riesgos psicosociales y psicoemocionales en el entorno laboral y de negocios
Jonathan Edward Adams
Gabriel Ortiz Aguilar (México)

Liderazgo organizacional y cultura de compliance. Liderazgo responsable
Imelda Álvarez Estrada (México)

El debate entre la obligatoriedad y el acogimiento voluntario de las buenas prácticas
Eduardo Navarro (España)

Eficacia y eficiencia en la medición del desempeño. Medición del nivel del proceso de cumplimiento. Evaluación y medición de la integridad corporativa
Joel Llaquet (España)


COMPLIANCE PÚBLICO, COMPLIANCE PRIVADO
La protección efectiva de los datos personales. Elementos significativos para un adecuado cumplimiento normativo por parte de los responsables privados en México
Guillermo A. Tenorio Cueto (México)

Gestión del riesgo como mecanismo efectivo de prevención a la corrupción
Sergio Martin Esquivel (México)

Sistemas de compliance en el sector público
Belén López Donaire (España)

Sistemas de compliance en el sector público. Mecanismos de control, vigilancia y supervisión organizacional en el sector público. Experiencia en México
José Salvador de la Mora Real (México)

En esta obra participan:
Abertis Autopistas
AMEXICOM
Auren
Baker Mckenzie Ciudad de México
Criminal Compliance México
Comply Latam
Croix
Crowe México
Delaviuda Confectioney Group
Fonseca, Rodríguez & Perchemlian Abogados
Hogan Lovells México
Iberdrola
IECISA a Gfi Group Company
Lex Inf It Legal Advisory
Malpica, Iturbe, Buj y Paredes
Martens Abogados
Metro de Madrid
MultiLatin Background Screening México
Pérez Robles Abogados
QGMI
Ramos Zepeda Consultores Asociados
Requena Abogados
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau
Universidad Panamericana

Artículos relacionados

  • PRONTUARIO DE AVISOS EN MATERIA NOTARIAL - 1ª ED. 2025 (ARILLAS Y PASTA DURA)
    ADAME LÓPEZ, ÁNGEL GILBERTO / MASTACHI AGUARIO, AMANDO / PÉREZ TEUFFER FOURNIER, ALEJANDRO
    Desde Tlacuilos, hasta Escribanos, los Notarios Públicos han sido una pieza clave para el correcto funcionamiento del sistema jurídico a lo largo de la historia mexicana.Tanto particulares como gobiernos locales y el Federal, requieren en la vida cotidiana, de la intervención de un Notario Público para que los actos que por ley lo requieren, se tengan por ciertos y brinda cert...

    $ 499.00 MXN

  • TRATA DE PERSONAS - 2.ª ED. 2018, REIMP. 2025
    ABOSO, GUSTAVO EDUARDO
    Aboso, Gustavo Eduardo (prof. argentino): Trata de personas. La criminalidad organizada en la explotación laboral y sexual. Aspectos históricos, generales y metodológicos. Análisis dogmático del delito. Modalidades de explotación humanas vinculadas con la trata de personas. Autoría y participación criminal. Delitos conexos. Segunda edición actualizada. 2018. ...

    $ 919.00 MXN$ 827.10 MXN

  • TEORÍA JURÍDICA CRÍTICA NORTEAMERICANA, 1.ª ED. 2016, 2.ª REIMP. 2025
    ROBLES VÁZQUEZ, JORGE / TOVAR SILVA, YVONNE GEORGINA
    Los Critical Legal Studies (CLS) constituyen una postura crítica desde diversas perspectivas, como la política o incluso a partir del enfoque de género o raza. Como movimiento originado en ciertas universidades de los Estados Unidos de América, refleja su visión y problemáticas particulares, lo cual no implica que sus herramientas teóricas sean utilizadas por otros lectores. La...

    $ 250.00 MXN$ 225.00 MXN

  • CURSOS CAUSALES IRREGULARES E IMPUTACIÓN OBJETIVA - 1.ª ED. 2011, REIMP. 2025
    GIMBERNAT ORDEIG, ENRIQUE
    Cuando un primer autor lesiona dolosa o imprudentemente a su víctima, y ésta muere o sufre lesiones más graves de las inicialmente inferidas como consecuencia del posterior comportamiento doloso o imprudente de la propia víctima o de un tercero (sea éste un particular o el sanitario que atiende al lesionado), o por la predisposición física desfavorable de la víctima, tanto la j...

    $ 549.00 MXN$ 494.10 MXN

  • ESTUDIOS DE DERECHO PENAL - 1.ª ED. 2002, REIMP. 2025
    WELZEL, HANS
    El aporte realizado por el autor alemán Hans Welzel para el derecho penal, en especial a través de la elaboración de su doctrina de la acción final, que goza aún hoy de excelente salud, justifica en demasía la traducción de tres de sus más relevantes obras. Por esta razón y con el propósito de ahondar aún más en el estudio de la denominada doctrina de la acción final, cuyo send...

    $ 599.00 MXN$ 539.10 MXN

  • CIBERCRIMEN III - 1.ª ED. 2020, REIMP 2025
    CORVALÁN, JUAN G. / DUPUY, DANIELA / KIEFER, MARIANA
    La revolución tecnológica en curso supone innumerables retos para el mundo del derecho. Según una convención posible, a mi juicio cargada de razón, es muy adecuado utilizar, en esta materia, la expresión metafórica inteligencia artificial. Fórmula sintética que si bien no excluye otras, como tecnologías informáticas, emergentes, disruptivas, digitales, de la información y de la...

    $ 1,259.00 MXN$ 1,133.10 MXN