CADENA DE CUSTODIA

CAPÍTULO 1
DESAHOGO DE PRUEBA POLICIAL Y CADENA DE CUSTODIA
1. ¿Para qué cadena de custodia en datos de prueba?
2. Valor probatorio del dato de prueba policial
a) ¿Puede la policía investigar?
b) ¿Tiene valor probatorio el desahogo de prueba policial?
3. De la prueba pericial
a) ¿Cómo se desahoga la prueba pericial?
b) ¿Se puede utilizar la prueba pericial?
c) La pericial y policial como fundamento de mecanismos alterativos
d) ¿Qué importancia asume la pericial previa al testimonio del perito?
e) Peritos, policías y principio de comunidad probatoria
f) Desahogo de la prueba pericial desahogada
g) ¿Si hay dos desahogos, cómo se desahoga la prueba pericial?
h) Si hay varias audiencias, ¿cuándo se desahoga la prueba pericial?
i) ¿Es necesario el desahogo ante el juez?
j) ¿En qué casos la pericial es irreproducible?
k) ¿En qué casos se produce una pericia especial?

CAPÍTULO 2
GESTIÓN TÉCNICA
ESCENA DEL CRIMEN Y CADENA DE CUSTODIA
1. Del concepto de escena
2. El lugar como escena del crimen
a) Lugar como sitio físico
b) Lugar como sitio de coordinación de autoridades
c) El domicilio o casa de habitación como escena del crimen
d) El vehículo como escena o lugar del hecho delictivo
e) Otros locales y otros sitios de privacidad
f) Equipo electrónico y/o informático como escena del crimen
3. La víctima como escena del crimen
4. El objeto (bien o instrumento) como escena del crimen
a) Del objeto
b) Hallazgo, identificación y fijación
c) Embalaje y cadena de custodia
d) Transporte, custodia y almacenaje
e) Aseguramiento y cadena de custodia

CAPÍTULO 3
IMPUTADO Y CADENA DE CUSTODIA
EL IMPUTADO COMO ESCENA DEL CRIMEN
1. El cuerpo humano como escena
a) Sujeto pasivo de prueba
b) Sujeto activo de prueba
c) Sujeto neutro de prueba
2. Detención del imputado en flagrancia
a) Flagrancia
b) Problemas en relación con la tipología de la flagrancia
c) Flagrancia y aseguramiento de bienes
d) Flagrancia y cadena de custodia

CAPÍTULO 4
GESTIÓN FORENSE
PROCESAMIENTO Y/O ANÁLISIS DE EVIDENCIAS Y CADENA DE CUSTODIA
1. Un error conceptual
a) Gestión técnica como procesamiento en el acuerdo
b) Gestión forense como análisis en el acuerdo 009
2. Análisis como procesamiento
a) ¿Procesamiento o análisis de los indicios?
b) Desde la recepción al protocolo de cadena de custodia
c) Actuación del perito en el procesamiento
d) Actuación del encargado de bodega
e) Cadena de custodia de la cadena de custodia
f) Otro eslabón de la cadena: fotografía digital
g) Registro de evidencia (rue) como eslabón de la cadena de custodia
h) Respetar el procedimiento normativo procesal

CAPÍTULO 5
GESTIÓN PROCESAL
INCORPORACIÓN, DESAHOGO, CONTRADICCIÓN, IMPUGNACIÓN, VALORACIÓN DEL DATO Y/O MEDIO DE PRUEBA
1. Incorporación
a) ¿Incorporación para su desahogo o desahogo mediante incorporación?
b) Incorporación del dato de prueba
c) Contradecir el dato de prueba
d) Admitir o impugnar para valorar
2. Conocimiento y/o desahogo
a) ¿Para qué y cómo conoce?
b) Desahogo de pruebas
3. Contradecir e impugnar el dato de prueba
4. Valoración del dato y medio de prueba en audiencia preliminar
5. Cuando el medio de prueba exige orden jurisdiccional
6. Distinguir entre descubrir y ofrecer el medio de prueba y producir y ofrecer el medio de prueba
a) ¿Qué entiendo por descubrir y ofrecer?
b) ¿Qué entiendo por producir y ofrecer?
7. Medios de prueba que no requieren autorización del juez de Control
a) Pruebas que no requieren ni requerirán
b) Pruebas que sin requerir del juez terminarán requiriéndolo
c) Nuevas formas de prueba anticipada
d) Necesidad o ausencia de control en algunos medios de prueba
8. Medios de información y producción de medios de prueba que no requieren autorización del juez de Control
9. Medios de prueba que requieren autorización del juez de Control
10. Pericias irreproducibles
11. Testimonios o declaraciones especiales
12. ¿Dónde se contiene o custodian los datos de prueba antes de juicio?
a) ¿Registros, carpeta o expedientes?
b) La importancia de custodiar los datos de prueba
c) Superar el concepto de expediente

CAPÍTULO 6
NULIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA PRUEBA ILÍCITA Y PRUEBA ILEGAL
1. De los derechos humanos en la teoría de la prueba
a) La verdad como mandato constitucional
b) Investigar para acusar
c) Investigar no hace testigo del Ministerio Público
d) Respetar el principio pro persona
e) Humanizar el proceso penal
f) Interpretar la prueba desde los derechos humanos
g) No todo derecho fundamental es derecho humano.
h) Consolidar el proceso desde nuestra Constitución Federal
3. Reglas de exclusión de la prueba ilícita
a) ¿Cuándo se excluye y por qué se excluye?
b) Reglas de exclusión y protección de derechos humanos
c) Interpretar desde la víctima del delito
d) Teoría de la supresión hipotética
e) Atenuación del vínculo, fuente independiente y/o descubrimiento inevitable
f) Caso Miranda: USA
g) Acto ilícito, derechos humanos y prueba
h) Prueba ilícita en el Código Nacional
i) Excluir desde la víctima
j) Ordenar la exclusión jurisdiccionalmente, para cada caso
k) Valor probatorio de la víctima para el estudio de la prueba
4. Acción policial e investigación por delito
a) Cortada del imputado e investigación policial
b) Entrevista policial al imputado
Bibliografía

No podemos negar, hoy, a diez años de experiencia del proceso penal acusatorio en México, que la ignorancia nos agarró desprevenidos. Hemos asumido demasiadas instituciones equivocadas. Es posible que el tema de la “cadena de custodia” sea otro de los temas en los que nos han “chamaqueado”. Por eso escribo con cierta urgencia.

Cadena de custodia —que no es documento— es documento a partir de México, a pesar de la oralidad y que en el Proceso Acusatorio no hacen falta más actas que las necesarias. Investigar es, con sus especiales complicaciones conforme al tema, relativamente sencillo si se realiza por expertos. Complejo es investigar si se realiza por neófitos. Cuando hay muchas actas y papeles es porque el proceso ha sido creado —por lo general—, por personas que desconocen la investigación y el proceso.

Tanto el Acuerdo A-078-12 (anterior) como el A-009-15 (vigente) confunden la gestión técnica, la forense y la procesal. Ambos Acuerdos no consideran la acción de las partes procesales y, por ende, el contraste entre estas tres distintas gestiones. En este libro procuraré distinguir entre una y otra con la clara finalidad de comprender la diferencia entre la acción de los particulares, la de los oficiales de la policía privada, la que realiza la policía preventiva, la de los peritos técnicos, la de los científicos y, finalmente, el debate que se suscita entre las partes procesales, ante los jueces.

No ignoro que, en éste como otros temas, se hace necesario mucho debate, más discusión, una investigación más seria. Sin embargo, no quiero esperar que ese debate se dé para escribir cuando hoy son necesarias respuestas concretas para impedir que se continúe con la impunidad, evitar que se anulen medios de prueba por falta de “papel” que exprese la cadena de custodia, peor aún, que pronto pueda existir alguna tesis aislada o jurisprudencial que avale los errores que vienen cometiendo algunos jueces en esta materia.

Lo que quiero decir “a gritos” es que la ausencia de un documento de cadena de custodia no produce —¡no puede producir, jueces!— la nulidad del medio de prueba. Es posible que no cuidar la cadena de custodia —no el documento— pueda producir duda. Pero esa duda debe valorarse, no para admitir el medio de prueba —en etapa intermedia— sino, hasta tanto se desahogue, más aún, hasta que deba admitirse y valorarse —en etapa de juicio— para decidir.