Prólogo
Introducción
Capítulo I
LEY PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
Capítulo II
BREVE REFERENCIA HISTÓRICA
Capítulo III
ANÁLISIS DE LA LEY FEDERAlY LAS NORMATIVAS DERIVADAS
Capítulo IV
DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES
CAPÍTULO V
DE LOS NOTARIOS PÚBLICOS
Capítulo VI
DE LOS CORREDORES PÚBLICOS
Capítulo VII
DE LA LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS
Capítulo VIII
DE LAS OBLIGACIONES INELUDIBLES
Capítulo IX
ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LOS CASOS DE ACTOS U OPERACIONES REALIZADOS
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
Capítulo X
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Capítulo XI
CRITERIOS GENERALES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Capítulo XII
PLANTEAMIENTOS DE CASOS CONCRETOS
Capítulo XIII
JURISPRUDENCIA
Capítulo XIV
RECOMENDACIONES
Capítulo XV
¿TODOS LOS NOTARIOS ESTÁN CAPACITADOS?
Capítulo XVI
DE LOS POLÍTICOS Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Capítulo XVII
REFLEXIONES FINALES
Una preocupación constante del sistema capitalista es la prevención de actividades ilícitas que puedan ensuciar el mercado de dinero, inundándolo con recursos provenientes de actividades delictivas. Con el advenimiento de la movilidad de masas por todo el mundo y el desarrollo de tecnologías de la información, que suponen un gran intercambio de datos en todas las latitudes, las posibilidades del blanqueo de capitales por parte del crimen organizado han ido creciendo. La existencia de los llamados paraísos fiscales, así como de las sofisticadas formas de estratificar el ingreso de dinero turbio en el mercado cotidiano, ha hecho prácticamente imposible su seguimiento. Este libro propone una revisión crítica y acuciosa de esta realidad. En primer lugar, aborda el contexto histórico tanto del fenómeno delictivo como de su combate, y la legislación federal en materia, haciendo hincapié en la labor de las entidades financieras. Posteriormente, examina la problemática de los fedatarios públicos y su contraste con la labor jurisdiccional de la máxima autoridad judicial de nuestro país, terminando con un repertorio de casos que permitirán al lector comprender las implicaciones que el nuevo sistema financiero conlleva.
