MANUAL DE PREVECIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

ÁLVAREZ PASTOR, DANIEL

$ 1,999.00 MXN
108.75 $
95,55 €
Editorial:
MARCIAL PONS
Año de edición:
2007
Materia
Derecho tributario y fiscal
ISBN:
978-84-9768-392-0
Páginas:
645
Encuadernación:
Rústica
Colección:
Manuales Profesionales

Disponibilidad:

  • EXCLUSIVOS EN dijuris.com 12En stock
$ 1,999.00 MXN
108.75 $
95,55 €

Capítulo I
Consideraciones generales

Capítulo II
Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales.

Capítulo III
Normativa de la Unión Europea.

Capítulo IV
La ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento.

Capítulo V
Obligaciones de las entidades financieras.

Capítulo VI
Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras.

Capítulo VII
Régimen sancionador administrativo.

Capítulo VIII
El delito de blanqueo de capitales.

Capítulo XI
La prevención de la financiación del terrorismo.

Apéndice legislativo

En España la norma fundamental en materia de prevención del blanqueo de capitales es la Ley 19/1993, actualizada por la Ley 19/2003, complementada por diversas disposiciones de inferior rango, entre las que caben destacar los Reales Decretos 925/1995 y 54/2005. Y en materia de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, la Ley 12/2003 y la ley Orgánica 4/2003. Esta normativa afecta a todas las entidades y actividades susceptibles de ser utilizadas con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: bancos y demás entidades de crédito y entidades financieras, entidades aseguradoras, casinos de juego,... Esta obra analiza y comenta toda esta normativa y expone de forma didáctica las exigencias que impone a los distintos sujetos obligados, haciendo asimismo referencia a las normas sobre transferencias, cobros y pagos con el exterior. Un apéndice legislativo recoge asimismo el texto íntegro de todas ellas.

Artículos relacionados

  • INDEPENDENCIA DE LOS ÓRGANOS SUPERIORES DE CONTROL FISCAL, LA
    AGUIRRE ACEVEDO, IVÁN
    Con gran acierto, el autor de esta obra ha centrado en la independencia el objeto de estudio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, denominación que engloba los Tribunales de Cuentas de origen latino y las Controlarías de raíz anglosajona. Se trata de la palanca imprescindible mediante la cual los órganos de control pueden iníluir decisivamente en la lucha contra el fraude...

    $ 475.00 MXN

  • DETERMINACIÓN TRIBUTARIA COMO ACTO ADMINISTRATIVO, LA
    EIRA, VIVIAN DE FREITAS E RODRIGUES DE OLIV
    Otro aspecto destacable de esta obra es la reflexión que la autora efectúa sobre los actos administrativos vinculados y los actos administrativos discrecionales. Se sabe que los primeros resultan del ejercicio puro de la legalidad administrativa en su sentido más estricto, mientras que los actos administrativos discrecionales se configuran cuando se le atribuye un cierto margen...

    $ 599.00 MXN

  • RESPONSABILIDAD FISCAL. SEGUNDA EDICIÓN
    LOZANO PUENTES, YEZID
    La responsabilidad fiscal en la ultima década ha vendido adquiriendo una significativa entidad y posicionamiento en nuestro ordenamiento, independiente que el proceso se adelante a través de la ritualidad Ordinaria establecida en la ley 610 de 2000 o verbal al tenor de la ley 1474 de 2011. Los resultados del proceso de responsabilidad fiscal, en cualquiera de estas dos modalida...

    $ 1,845.00 MXN

  • TODO FISCAL. RÉGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PERSONAS MORALES. SEGUNDA EDICIÓN
    ROA JACOBO, JUAN CARLOS (COORDINADOR) / CURIEL PIÑA, LUIS / ECHENIQUE QUINTANA, ÓSCAR
    El impuesto sobre la renta es el ingreso tributario más importante estabecido en el sistema fiscal mexicano. Sin embargo, la proyección general de la Ley del Impuesto sobre la Renta no necesariamente viene acompañada del conocimiento o entendimiento de sus dispocisiones por parte de los destinatarios de dicho ordenamiento, y aunque ha sido un esfuerzo constante avanzar hacia su...

    $ 889.00 MXN

  • TRIBUTACIÓN, FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES
    SÁNCHEZ HUETE, MIGUEL ÁNGEL
    La expansión del fenómeno de represión y prevención del blanqueo de capitales, evidenciada tanto por la tipificación delictiva como por la actuación administrativa, origina notables interferencias con el ámbito tributario. Por ello, se hace necesario un estudio detallado de tales implicaciones, pues, las más de las veces, se han puesto de relieve las convergencias del delito fi...

    $ 1,199.00 MXN

  • COMPILACIÓN DE TRATADOS FISCALES RELEVANTES
    CREEL GARCÍA-CUÉLLAR AIZA Y ENRÍQUEZ, S.C.
    Los tratados para evitar la doble tributación cobran mayor relevancia en un mundo con mayor integración de los mercados internacionales. La presente compilación pretende recopilar los tratados celebrados por México con sus principales socios comerciales y las principales economías, así como los documentos accesorios a los mismos tratados (tal como los acuerdos amistosos celebra...

    $ 939.00 MXN