ÁLVAREZ PASTOR, DANIEL
Capítulo I
Consideraciones generales
Capítulo II
Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales.
Capítulo III
Normativa de la Unión Europea.
Capítulo IV
La ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento.
Capítulo V
Obligaciones de las entidades financieras.
Capítulo VI
Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras.
Capítulo VII
Régimen sancionador administrativo.
Capítulo VIII
El delito de blanqueo de capitales.
Capítulo XI
La prevención de la financiación del terrorismo.
Apéndice legislativo
En España la norma fundamental en materia de prevención del blanqueo de capitales es la Ley 19/1993, actualizada por la Ley 19/2003, complementada por diversas disposiciones de inferior rango, entre las que caben destacar los Reales Decretos 925/1995 y 54/2005. Y en materia de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, la Ley 12/2003 y la ley Orgánica 4/2003. Esta normativa afecta a todas las entidades y actividades susceptibles de ser utilizadas con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: bancos y demás entidades de crédito y entidades financieras, entidades aseguradoras, casinos de juego,... Esta obra analiza y comenta toda esta normativa y expone de forma didáctica las exigencias que impone a los distintos sujetos obligados, haciendo asimismo referencia a las normas sobre transferencias, cobros y pagos con el exterior. Un apéndice legislativo recoge asimismo el texto íntegro de todas ellas.
