APROVECHAMIENTO SOCIAL DE LOS BIENES ILÍCITOS, EL

Prológo. Raul Eduardo Sánchez Sánchez
Introducción

Capítulo I
Estándares y mejores prácticas internacionales
1.1. Ley modelo de extinción de dominio para América Latina
1.2. G8, Mejores prácticas para el rastreo, congelamiento y confiscación de activos
1.3. Proyecto BIDAL
1.4. Las 40 recomendaciones del GAFI
1.5. UNODC

Capítulo II
El modelo holístico y sistemático
2.1. Administración con enfoque de creación de valor
2.2. El sirabi y su cadena de valor
2.3. Administración con enfoque social

Capítulo III
Estructura funcional del sistema
3.1. Inputs del sistema
3.2. Núcleo (core) del sistema
3.3. Output del sistema

Capítulo IV
Diseño de operación
4.1. Procesos estratégicos
4.2. Procesos misionales
4.3. Procesos de apoyo

Capítulo V
Evaluación de desempeño y Efectividad del sistema
5.1. Efectividad del sirabi en términos de creación de valor
5.2. Razones de efectividad
5.3. Razones de rentabilidad
5.4. Razones de liquidez
5.5. Razones de actividad
5.6. Identidad de Du Pont
5.7. Ciclo de operación

Conclusiones
Referencias

La figura de la extinción de dominio nació en Colombia hace veintiséis años, en 1996. La Ley Modelo de Extinción de Dominio para América Latina de la Organización de Naciones Unidas cumplió diez años en 2021. Durante todos estos años, la extinción de dominio se ha expandido, arraigado y fortalecido en la mayoría de los países del continente. Pocos son los países que aún faltan por adoptarla. Una de las grandes ventajas de esta evolución es que muchas controversias sobre su naturaleza, alcance, características y limitaciones han sido superadas, y hoy se tiene una abundante literatura que enriquece el conocimiento dogmático de esta institución. Sin embargo, la extinción de dominio todavía enfrenta importantes desafíos.

El más importante de ellos es la administración de los bienes afectados. Pese a todos los esfuerzos realizados, algunos de ellos muy notables, como el proyecto BIDAL de la Organización de Estados Americanos, seguimos sin tener un modelo de administración de bienes eficaz, eficiente y protegido frente a los enormes riesgos de corrupción existentes. En la mayoría de los países, los sistemas de administración no solo no son capaces de mantener el valor de los bienes afectados, sino que incluso lo destruyen. La ineficacia e ineficiencia de estos sistemas, sumados a los enormes escándalos de corrupción que los aquejan, hacen que los bienes afectados terminen destruidos, subutilizados o, peor, nuevamente en manos de los criminales. El principal problema de los sistemas de administración de bienes es su desarticulación con los mecanismos de persecución y recuperación de activos ilícitos, y la falta de un objetivo claro de aprovechamiento social de los bienes ilícitos recuperados. Este libro explica a profundidad las causas y características de esta problemática. Asimismo, propone una vía de solución, consistente en repensar el sistema desde una perspectiva holística e integral. En este libro se explica la propuesta de construir no un sistema para la persecución y recuperación de activos ilícitos, sino para el aprovechamiento social de ellos. Esta propuesta se explica de manera amplia y genérica, combinando elementos jurídicos y de gerencia, de manera que pueda ser aplicable en cualquier legislación latinoamericana. Es un libro sin limitaciones de fronteras, escrito en un lenguaje claro y sencillo, que propone una visión novedosa de uno de los aspectos más desafiantes de las política criminal contemporánea en América Latina.