LECCIONES DE DERECHO PENAL ECONÓMICO - 1.ª ED. 2021

CAPÍTULO I
DERECHO PENAL ECONÓMICO: VISIÓN GLOBAL DEL DERECHO SUBSTANTIVO Y DEL DERECHO PROCESAL PENAL
A. Importancia práctica y teórica del Derecho penal económico
B. Particularidades del procedimiento por delitos económicos (Derecho procesal penal)
C. Concepto de Derecho penal económico
D. Determinación de los bienes jurídicos sociales (o colectivos)
E. Sistema general del Derecho penal económico, Ordenamiento de bienes jurídicos

CAPÍTULO II
ASPECTOS EUROPEOS (COMUNITARIOS) DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO
A. Visión general y sistemática
B. Protección supranacional de la competencia
C. La Parte General del Derecho penal administrativo de la Comunidad y de los Estados miembros
D. Protección de los intereses financieros de la CEE mediante leyes penales nacionales

CAPÍTULO III
MARCO Y INFLUENCIA CONSTITUCIONAL
A. Marco constitucional del Derecho penal económico
B. Deberes para legislar y castigar
C. Influencia general del Derecho constitucional
D. Influencia sobre el Derecho procesal penal

CAPÍTULO IV
PARTE GENERAL DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO
A. Introducción
B. Las normas penales en blanco y la teoría del dolo y el error
C. Leyes temporales y retroactividad
D. Fraude de ley e interpretación "económica"
E. Causalidad
F. Posición de garante
G. Autoría normativa (o funcional)

CAPÍTULO V
EL DERECHO PENAL ALEMÁN DEL AMBIENTE: CUESTIONES DOGMÁTICAS NOVEDOSAS
A. Introducción: Nacimiento del derecho penal del ambiente
B. La ubicación de los delitos contra el ambiente en el Código penal alemán
C. Grado de autonomía del Derecho penal del ambiente respecto del Derecho administrativo
D. La naturaleza de los delitos
E. La responsabilidad penal
F. Relación entre Derecho penal y autorización jurídico-administrativa (aspectos particulares)
G. Estado de necesidad justificante
H. El Derecho Penal Internacional

CAPÍTULO VI
EL NUEVO DERECHO PENAL ALEMÁN DE LA QUIEBRA Y LAS CAUSAS DE LA QUIEBRA
A. Criminalidad concursal: investigación económico empresarial de las causas y formas concretas de delitos concúrsales
B. Derecho penal de la quiebra: la dogmática de la nueva regulación alemana
C. Resumen y consideraciones de reforma

CAPÍTULO VII
EL FUTURO DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO: CUESTIONES SOBRE SU REFORMA
A. La elección de las sanciones
B. Principios de política criminal

CAPÍTULO VIII
LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA INTERNACIONAL EN MATERIA DE DELINCUENCIA ECONÓMICA
A. Origen, metas y extensión de la investigación criminológica-económica
B. La discusión sobre la definición de criminalidad económica
C. Extensión del daño y causas de la criminalidad económica
D. Criminalidad económica como criminalidad de empresa
E. Delitos económicos neutrales al sistema (Protección del trabajo, del consumidor y del medio ambiente)
F. Medidas organizativas del control social sobre criminalidad económica
G. Déficit de investigación, en especial en el examen del delincuente económico y de la eficiencia del sistema penal

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Los procedimientos por delitos económicos chocan frecuentemente con obstáculos que a menudo se acumulan y llevan consigo directamente la paralización de la administración de justicia. En definitiva: gran complejidad de los hechos, dificultades económicas y jurídicas de la materia, ausencia de expertos apropiados, insuficiencia de asistencia judicial en las relaciones internacionales.

El enjuiciamiento de los delitos económicos se rige por el Derecho procesal común. Se ha rechazado la introducción de procedimientos especiales, pero sí se han introducido algunas particularidades normativas que se aplican según la duración de la vista principal o según el poder discrecional del fiscal o del tribunal. De esta manera los grandes procesos, no únicamente los económicos, han sido motivo de gran número de reformas procesales penales cuyas características materiales pueden ser diseñadas como sigue: restricción del principio de legalidad en la persecución penal para limitar el inmenso material fáctico a través de la concentración en una parte de los hechos; aumento de las competencias de la fiscalía en las diligencias previas; prolongación de los plazos, por ejemplo, para la suspensión del juicio oral así como para la prescripción general de la persecución; restricción del principio de inmediatez en el juicio oral para la prueba documental, que ya no requiere una lectura completa.

Klaus Tiedemann