INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LA PERSECUCIÓN DEL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

GLUYAS MILLÁN, RICARDO

$ 190.00 MXN
$ 171.00 MXN
9.30 $
8,17 €
Editorial:
INACIPE - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES
Año de edición:
2022
ISBN:
978-607-560-127-4
Páginas:
142
Encuadernación:
Rústica
Colección:
INVESTIGACIÓN

Disponibilidad:

  • OFICINA Y ALMACÉN CENTRALEn stock
  • LIBRERÍA DIJURIS - INACIPEEn stock
  • EXCLUSIVOS EN dijuris.com 12En stock
  • La-Lib DIJURIS - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALAEn stock
$ 190.00 MXN
$ 171.00 MXN
9.30 $
8,17 €

Relación de figuras
Abreviaturas
Introducción

Capítulo 1
Marco contextual de la evaluación de la eficiencia y la eficacia
Consideración metodológica al capitulo
Indicadores de cumplimiento
Indicadores de desempeño y fiscalización
Categorías de análisis a considerar en la evaluación del desempeño

Capítulo 2
Persecución penal
Persecución y proceso penales
Persecución penal y Ministerio Público
La problemática en la persecución en los sistemas inquisitivos en torno a la eficiencia del Ministerio Público
Etapas del procedimiento penal
Programa de persecución penal
Sobre las cualidades de los indicadores de desempeño para medir la eficacia y eficiencia de la persecución penal
Un enfoque global de la medición de la eficacia y eficiencia de la persecución del delito
Grupo de Acción Financiera Internacional
Indicadores de desempeño en la persecución del delito de operaciones con recursos de procedencia ilicita
Estrategia específica en la persecución de los delitos de ORPI en la actualidad

Capítulo 3
Estudio de datos disponibles
Hacia la construcción de indicadores de eficacia y eficiencia
La existencia de otros datos
Numeralia sobre eficacia y eficiencia en la persecución de los delitos de ORPI
Una polémica sobre los otros datos
Aseguramiento de los productos de los delitos de ORPI
ORPI y procesamiento judicial

Capítulo 4
Análisis de datos específicos
Presentación
Puesta a disposición y órdenes de aprehensión
Vinculación a proceso y no vinculación a proceso
Sentencias y eficiencia en la persecución en e! delito de ORPI

Conclusiones
Fuentes de consulta
Anexo

Las operaciones con recursos de procedencia ilicita (ORPI) se han convertido en un delito de crecimiento a gran escala en los últimos años, lo anterior debido al desarrollo de la economía y las nuevas tecnologías a nivel global, lo que ha facilitado la movilización de capital de origen ilegal.

En esta obra Ricardo Gluyas Millán analiza los indicadores de medición correspondientes a la eficacia y eficiencia en la persecución del delito de ORPI. A partir de un estudio cualitativo y cuantitativo, el autor plantea la necesidad de mejorar los indicadores ya
existentes y construir otros con el fin de evitar sesgos, tener un mayor entendimiento de este fenómeno delictivo, configurar un enfoque más crítico y generar estrategias en la persecución de este delito, incluyendo sus productos.

Como primer acercamiento, el autor realiza un estudio conceptual de la eficacia y eficiencia a nivel administrativo y penal; posteriormente, contextualiza la persecución penal y las medidas implementadas en torno a este delito, y finalmente analiza los datos de libre acceso y los asociados a las etapas del proceso penal.

Artículos relacionados

  • HOMBRES Y LAS CARCELES, LOS
    FERRI, ENRICO
    Urge remediar ya los numerosos olvidos de la escuela penitenciaria, guiada hasta ahora por el sentimiento y no ajustada a la razón serena y fría, ni a las aplicaciones y conveniencias prácticas y sociales, que coexisten indefectiblemente con la necesidad de la expiación penal.El ideal de la escuela penitenciaria es grande y noble, más la realidad no ha respondido hasta ahora a ...

    $ 325.00 MXN$ 260.00 MXN

  • DELITO, EL
    LOMBROSO, CÉSAR
    El lector tiene en sus manos un facsímil de El delito. Sus causas y remedios. En esta obra, el padre de la criminología, César Lombroso (1835-1909), pretendió mostrar las influencias que propician la realización de las conductas delictivas. Dentro de estas, el autor nos presenta, por ejemplo, causas meteorológicas, pues analiza el índice que crímenes cometidos en regiones con d...

    $ 320.00 MXN$ 288.00 MXN

  • FEMINICIDIO
    LÓPEZ SALAZAR, ALBA VICTORIA
    El incremento en el número de feminicidios cometidos en México en los últimos años, así como el paro nacional llevado a cabo por millones de mexicanas en exigencia de un alto a tales crímenes, pone de relieve la realidad de este delito.Tras definir dicho ilícito, la autora de este libro hace un estudio comparativo del tratamiento del feminicidio en las legislaciones estatales y...

    $ 230.00 MXN

Otros libros del autor

  • PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN MODELOS NOVEDOSOS DE TECNOLOGÍA FINANCIERA
    GLUYAS MILLÁN, RICARDO
    El manejo de activos virtuales cada vez es más común, en el caso de México es una actividad considerada vulnerable, sujeta al ocultamiento de fondos y lavado de dinero. En los últimos años, este delito ha cobrado diferentes rostros, por lo que resulta más complejo su control, sin embargo, existe regulación en la materia que es pertinente considerar para su tratamiento y vigilan...

    $ 250.00 MXN$ 225.00 MXN

  • TESIS AISLADAS Y DE JURISPRUDENCIA EMITIDAS EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO
    GLUYAS MILLÁN, RICARDO
    El lavado de dinero enfrenta complejidades en su comprensión y en su persecución. A la fecha, no se han logrado los índices deseables en la condena de este delito. Es un tema que sigue provocando la cautela de policías, fiscales y jueces. Lo anterior ha derivado en una escasa actividad jurisprudencial. En este libro se analizan treinta y siete tesis aisladas y once jurisprudenc...

    $ 200.00 MXN$ 180.00 MXN

  • PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS Y SISTEMA JURÍDICO
    GLUYAS MILLÁN, RICARDO
    En el mundo globalizado en el que vivimos, la competencia económica y la claridad de sus reglas son una condición sine qua non para que las naciones alcancen el tan anhelado y muchas veces tantálico desarrollo económico. Entre esas reglas que deben dar certeza a países e individuos están las relacionadas con los monopolios. Este libro aborda el tema de las prácticas monopólicas...

    $ 150.00 MXN$ 135.00 MXN

  • ESTUDIO JURIDICO-PENAL DEL DELITO DE CONTRABANDO
    GLUYAS MILLÁN, RICARDO
    EL CONTRABANDO DE DINERO O DE DOCUMENTOS COBRABLES, CONOCIDO LEGALMENTE COMO CONTRABANDO EQUIPARANDO, ES UN DELITO QUE ESTÁ RELACIONADO CON EL FLUJO FINANCIERO DEL TRÁFICO DE DROGAS, LA EVASIÓN DE IMPUESTOS Y OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS. EL ANÁLISIS QUE PRESENTA EL AUTOR DE ESTE LIBRO PARTE DE UN ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONTRABANDO EN MÉXICO, EN PARTICULAR DESDE EL...

    $ 170.00 MXN$ 153.00 MXN