DERECHO PENAL Y EL COMPLIANCE PROGRAM, EL

SU ABORDAJE DESDE EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

RUIZ GORDILLO, FRANKLIN MARTÍN / LÓPEZ GARCÍA, MONIVET SHALEY

$ 699.00 MXN
$ 629.10 MXN
34.22 $
30,07 €
Editorial:
BOSCH MEXICO
Año de edición:
2022
ISBN:
978-84-9090-591-3
Páginas:
195
Encuadernación:
Rústica

Disponibilidad:

  • LIBRERÍA DIJURIS - INACIPEEn stock
$ 699.00 MXN
$ 629.10 MXN
34.22 $
30,07 €

Prólogo (I), Rogelio García Bermúdez

Prólogo (II), Jordi Gimeno Beviá

CAPÍTULO I. El sistema acusatorio y oral en México

1. Características y principios rectores

1.1. Publicidad

1.2. Contradicción

1.3. Continuidad, concentración e inmediación

1.4. Igualdad ante la ley e igualdad entre las partes

1.5. Juicio previo y debido proceso

1.6. Presunción de inocencia

1.7. Prohibición de doble enjuiciamiento

2. Etapas procesales del Procedimiento ordinario

2.1. Investigación

2.2. Vinculación a proceso

2.3. Intermedia

2.4. Juicio

2.5. Ejecución de sentencia

3. Sujetos y partes procesales

3.1. Víctima y asesor

3.2. Imputado, acusado, sentenciado

3.3. Defensor

3.4. Ministerio Público

3.5. La Policía

3.6. Órgano jurisdiccional

3.7. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso

4. Procedimiento abreviado

5. El enjuiciamiento penal de la empresa

CAPÍTULO II. La empresa como sujeto penalmente responsable

1. El Código Nacional de Procedimientos Penales

2. La empresa como ente de relevancia social

3. Modelos de imputación penal a empresas

4. Estudio de derecho comparado

4.1. Países del Common law

4.2. Sistema de codificación europeo

5. La empresa y su obligación de autorregulación. El buen ciudadano corporativo

CAPÍTULO III. El procedimiento penal de la empresa

1. La imputación penal

2. La Clasificación jurídica en relación a las Empresas

3. Las medidas cautelares

4. El Auto de Término Constitucional

5. La investigación criminal en delitos de empresa

6. La acusación y la audiencia intermedia

7. Las soluciones alternas y la forma de terminación anticipada del proceso

8. El juicio oral

CAPÍTULO IV. El Compliance Program

1. Antecedentes históricos

2. ¿Qué es compliance?

3. ¿Cómo se integra un compliance program?

4. ¿Qué es el oficial de cumplimiento?

5. Responsabilidad penal del oficial de cumplimiento

6. Efectos procesales del compliance program

7. El compliance program y los derechos humanos

CAPÍTULO V. La cultura de cumplimiento para evitar el injusto propio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

1. El defecto en la organización como fundamento del injusto empresarial

2. La tipificación del defecto organizacional a través de la inobservancia del debido control en la organización señalado en el 421 del CNPP

3. Responsabilidad e imputación Penal de la persona jurídica que cuenta con un programa y un oficial de cumplimiento

4. La capacidad de organización como equivalente funcional de la capacidad de acción a nivel de teoría del delito

5. La obligación de la persona jurídica de proteger a víctimas potenciales de conductas delictivas y violaciones graves a derechos humanos y la auto protección de futuras imputaciones de carácter penal

6. Mecanismos de la cultura de cumplimiento para evitar la falta de fidelidad al derecho de la persona jurídica

Bibliografía

El derecho penal evoluciona en la medida en que la sociedad cambia, esos cambios obligan al cuestionamiento y actualización de las instituciones jurídicas. El presente libro otorga un panorama general del proceso penal mexicano y su relación con el denominado
compliance program (programa de cumplimiento) de las personas jurídicas.

Se trata de una obra que aporta a la creación de una cultura de fomento de la conducta ética de las personas (físicas y jurídicas), con el objetivo de que logren identifi car algunos de los riesgos relacionados con el negocio de la empresa y su impacto en el derecho penal, es decir, abandonar el viejo estereotipo de que la persona jurídica no es sujeta de responsabilidad penal y solo lo son las personas físicas.

El libro otorga elementos para identifi car la corriente a la cual se adapta nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales a la hora de sancionar esos comportamientos y, de este modo, prevenir y detectar conductas ilícitas existentes o potenciales en el desarrollo de las actividades de la persona jurídica. Se trata, en defi nitiva, asumir un código de conducta ética y políticas internas con reglas claras y accesibles que doten de herramientas fáciles de usar a todos los involucrados, buscando proteger a la empresa en caso de fallos en su programa de cumplimiento.

Artículos relacionados

  • EJECUCIÓN PENAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA EN OAXACA
    GARCÍA-LÓPEZ, ERIC / RUIZ GUARNEROS, AURA ITZEL
    Con la entrada del sistema penal acusatorio, la aplicación de procesos restaurativos se ha convertido en una forma de abordar el delito desde una perspectiva diferente, encaminada a la resolución de conflictos de manera colaborativa, donde los involucrados tienen un rol activo; sin embargo, su tratamiento requiere de un análisis disciplinario más amplio. En esta obra los autore...

    $ 190.00 MXN$ 152.00 MXN

  • PENA, ILÍCITO Y CULPABILIDAD - PREVENTA SE ENTREGAN EN JULIO 2022
    PÉREZ BARBERÁ, GABRIEL
    Este libro surgió a partir de una conversación entre Michael Pawlik y Gabriel Pérez Barberá acerca del carácter inexorablemente colectivo de la construcción científica y, por tanto, de la importancia de la crítica para esa tarea. Ambos acordaron también en que la crítica útil es la que parte de un conocimiento profundo de lo que se pretende objetar y de cierta comunidad de idea...

    $ 925.00 MXN$ 786.25 MXN

  • REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS PENALES NÚM. 17 (MAYO-AGOSTO 2022)
    LOZANO TOVAR, EDUARDO / HERNÁNDEZ FRANCO, JUAN ABELARDO / RAMÍREZ TORRES, MOISÉS OMAR
    Desde hace varios años, en México dolorosamente presenciamos todos los días una escalada, tanto en números como en intensidad, de los delitos violentos. Lamentablemente, hasta el momento nuestro sistema de justicia no ha sido capaz de responder de manera adecuada a esta situación. Todavía es la gran mayoría de los casos la que queda impune; todavía no se han logrado generar los...

    $ 100.00 MXN$ 80.00 MXN

  • LIBRO HOMENAJE AL PROF. MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ - 3 TOMOS (PASTA DURA)
    ALTAMIRANO GONZÁLEZ, ARTURO
    La obra merecidamente reconoce el esfuerzo permanente del Magistrado Aguilar, mediante diversos artículos nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre diversos problemas relacionados, esencialmente, con los derechos humanos en el ámbito del derecho penal, la teoría del delito, el sistema penal acusatorio, la jurisdicción de amparo en el ámbito penal y la extradición. Se trata...

    $ 2,400.00 MXN$ 2,160.00 MXN

  • CIENCIA DEL DERECHO PENAL DURANTE EL NACIONALSOCIALISMO, LA
    CANO PAÑOS, MIGUEL ÁNGEL / VORMBAUM, MORTIZ
    La presente obra recopila una serie de textos biográficos referidos a diez penalistas alemanes, los cuales eran ya unas destacadas figuras durante la época del Nacionalsocialismo, y que tras la caída del Tercer Reich siguieron marcando el discurso de la dogmática penal, e incluso de la Criminología, no solo en Alemania, sino también en España y en otros países de Latinoamérica....

    $ 919.00 MXN$ 827.10 MXN

  • REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN PENAL DEL DISCURSO TERRORISTA, LA
    GALÁN MUÑOZ, ALFONSO / GÓMEZ RIVERO, MARÍA DEL CARMEN
    La presente obra recoge los resultados del Proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e innovación "Análisis interdisciplinar del discurso terrorista" (Ref. PGC2018-094602-B-I00). A lo largo de sus páginas analiza desde una perspectiva integral las claves explicativas de la génesis del discurso y de la radicalización terroristas, así como de su papel como germen de muc...

    $ 1,369.00 MXN$ 1,232.10 MXN