DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, EL - 2.ª ED. 2016

El lavado de activos puede definirse como “el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. La legislación penal peruana se ha sumado en tiempos recientes a la tendencia internacional de criminalizar la realización de actos de lavado de activos, aunque con cierta indefinición sobre sus rasgos esenciales y su lesividad concreta. La mayor prueba de esta definición son las diversas modificaciones que ha sufrido su configuración típica desde que fue incorporado legislativamente como hecho penalmente relevante

Capítulo I. Aspectos criminológicos y decisiones político-criminales en relación con el lavado de activos

Capítulo II. El sistema administrativo de prevención y detección del lavado de activos

Capítulo III. La represión penal del lavado de activos

Capítulo IV. El lavado de activos en sectores económicos especialmente propicios

Capítulo V. Compliance y lavado de activos

Bibliografía