PALABRAS PREVIAS A LA 2a EDICIÓN
PALABRAS PREVIAS A LA 1a EDICIÓN Y AGRADECIMIENTOS
PRÓLOGO
ABREVIATURAS
PRIMERA PARTE
LOS TIPOS PENALES DE LAVADO DE DINERO
Y SU APLICABILIDAD AL ABOGADO DEFENSOR
Capítulo I
INTRODUCCIÓN
1. Objeto de estudio
2. Precisiones terminológicas
3. Relevancia de la cuestión para el derecho penal, procesal penal y constitucional
4. Planteamiento de los problemas centrales
5. Delimitación del objeto de estudio
6. Alcance y estructura de la investigación
Capítulo II
DEFENSA PENAL
7. Concepto de defensa penal
8. El defensor y la administración de justicia
a) Teoría del auxiliar de la justicia
1. Formulación
2. Críticas
b) Teoría del coadministrador de la justicia
1. Formulación
2. Críticas
c) Teoría del órgano
1. Formulación
2. Críticas
d) Teoría limitada del órgano
e) Teoría de la representación del interés de la parte
1. Principio de autonomía
2. Principio del contrato
9. Estrategia de la defensa penal
10. Defensas de mérito y defensas de excepción
11. Derechos del defensor penal
a) Derecho a la comunicación con su defendido
b) Derecho de asistir a actos instructorios
c) Derecho de examinar el sumario
d) Facultades durante el debate y recursos
e) Nulidad por restricción a las facultades del defensor
12. Deberes del defensor penal
a) Deber de lealtad
b) Deber de parcialidad
c) Deber de guardar secreto profesional
d) Deber de asesorar
e) Deber de elaborar estrategia
13. Relación de confianza entre defensor e imputado: en busca de un concepto
a) La confianza según la Real Academia Española
b) Concepto psicológico de confianza
c) Concepto económico de confianza
d) Concepto sociológico de confianza
14. Concepto de defensor de confianza
15. Precisiones conceptuales. Aspecto externo e interno de la relación de confianza. El
caso Velázquez, Antonio
16. Los honorarios del abogado de confianza
a) Oportunidad para el cobro de honorarios
b) Monto de los honorarios
Capítulo III
LAVADO DE DINERO
17. Antecedentes
18. Definición
19. Lavado de dinero como proceso
a) Modelo de dos etapas: money laundering y recycling
b) Modelo de tres etapas
1. Modelo circular norteamericano
2. Modelo del GAFI
III. Colocación (placement)
III. Estratificación (layering)
III. Integración (integration)
c) Observaciones críticas
d) Otros modelos
1. Modelo de Escobar
2. Modelo de Prado
3. Modelo de Zünd
4. Modelo de Ackermann
20. Bien jurídico
a) Orden económico y financiero
b) Delito pluriofensivo
c) Administración de justicia
d) El bien jurídico atacado por el delito precedente
21. Análisis del tipo penal del art. 303, inc.1o del Código Penal
a) Tipo objetivo
1. Acciones típicas
2. Objetos
3. Proveniencia de un ilícito penal
III. Sentencia condenatoria firme
III. Indicios
III. La llamada postura intermedia (proceso en trámite)
4. El autolavado
5. Valor superior a 300.000 pesos
III. El monto de 300.000 pesos como condición objetiva de punibilidad
III. El monto de 300.000 pesos como elemento del tipo objetivo
b) Tipo subjetivo
1. Dolo directo
2. Dolo eventual
c) Consumación y tentativa
22. Agravantes del art. 303, inc. 2o del Código Penal
23. Inexistencia de tipo culposo
24. Análisis del tipo penal del art. 303, inc. 3o del Código Penal
a) Tipo objetivo
b) Tipo subjetivo
25. Subsunción de la conducta del defensor que acepta honorarios maculados. Derecho
penal argentino
a) Art. 303, incs. 1o y 4o del Código Penal
b) Art. 303, inc. 3o del Código Penal
26. Subsunción de la conducta del defensor que acepta honorarios maculados. Derecho
penal comparado
a) § 261, párrs. 1o y 2o del StGB alemán
b) Art. 301.1 del CP español
c) Título 18, United States Code, § 1957
d) Arts. 1o y 2o del decr.-legis. 1106 (mod. por el decr. legis. 1249) de Perú
e) Art. 317, inc. 1o del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador
f) Art. 1o de la ley 9613/98, mod. por ley 12.683/12 de Brasil
g) Art. 31 de la ley 19.574 de Uruguay
h) Art. 346.1 del CP cubano
i) Art. 323 del CP colombiano
j) Art. 400 bis del CP mexicano
k) § 165 del StGB austríaco
l) Art. 27, inc. b), párr. 1o de la ley 19.913 de Chile
m) Art. 196 del CP paraguayo
n) Art. 185 bis del CP boliviano
27. Riesgos que presenta el art. 303 del CP para el defensor
a) Medidas de investigación contra el defensor
b) Decomiso de los honorarios del defensor
c) Punición agravada por la habitualidad
d) Inhabilitación especial
Capítulo IV
CRIMEN ORGANIZADO
28. Concepto de crimen organizado
29. Características del crimen organizado
Valoración propia
30. Modelos conceptuales de crimen organizado
a) Modelo El padrino
b) Modelo Empresa
31. Políticas criminales frente al crimen organizado
a) Derecho penal del enemigo
b) Garantismo
c) Combinación (¿legislación de emergencia con garantías?)
32. Críticas al concepto de crimen organizado
33. Inconstitucionalidad y eliminación de la pena patrimonial (Vermögenstrafe)
a) La sentencia del BVerfG del 20 de marzo de 2002: BVerfGE 105, 135
b) Naturaleza de la pena de multa prevista en el art. 303, inc. 1o del CP
34. Opinión propia
Capítulo V
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN JUEGO
35. Afectación de garantías constitucionales del imputado
a) Afectación al derecho de designar un defensor de confianza
1. Planteo de la cuestión
2. Los ensayos punitivistas
3. Su rechazo
b) Inobservancia de la presunción de inocencia
1. Alcance de la presunción de inocencia
2. Ilícito penal previo y presunción de inocencia
c) Perturbación de la relación de confianza entre imputado y defensor
1. Afectación de la confiabilidad en el secreto profesional
2. Afectación del derecho a la libre comunicación con el defensor
3. Afectación de la prohibición de defender intereses opuestos
4. Gestación de una relación de desconfianza
d) Violación del derecho a una defensa efectiva
1. Afectación del principio de igualdad de armas
2. Manifestaciones concretas de la afectación a la igualdad de armas
36. Afectación de los derechos del defensor
a) Afectación al derecho al libre ejercicio de la profesión
1. Reglamentación del derecho al libre ejercicio de la profesión
2. El art. 303, incs. 1o, 3o y 4o del CP, como nueva reglamentación
3. Irrazonabilidad de la nueva reglamentación
b) Afectación al derecho de propiedad
1. Honorarios profesionales y art. 17 de la Constitución Nacional
2. Afectación al derecho de percibir honorarios
3. El art. 303, incs. 1o, 3o y 4o del CP como nueva reglamentación
4. Irrazonabilidad de la nueva reglamentación
