PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO - 1.ª ED. 2009, 2.ª REIMP. 2014

¿Cómo "lava" el dinero la delincuencia organizada? ¿Cómo se financió el ataque terrorista a la ciudad de Nueva York en 2001? ¿Qué lecciones dejó la "Operación Casablanca", que llevó a prisión a decenas de personas de México, Venezuela y Colombia? ¿Qué pueden hacer las autoridades y las instituciones bancarias para detectar y sancionar esos ilícitos?

Ramón García Gibson -connotado abogado experto en temas financieros- expone en este libro los complejos movimientos que siguen los encargados de "blanquear" las ganancias producto de actividades ilícitas, sobre todo las provenientes del narcotráfico, cuáles son las disposiciones legales para prevenir y sancionar esta actividad en diversos países, así como el modo en que funciona el Compliance en las instituciones financieras.

Esta obra es pionera en la materia de estudios acerca del cumplimiento regulatorio, la detección y prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, flagelos que actualmente azotan a un gran número de países, y de los cuales México no está exento.

Prologo



Introducción



I. ¿Que es el lavado de dinero?



II. Etapas del proceso de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo



III. El concepto de lavado de dinero en diferentes países



IV. La prevención del lavado de dinero en México



V. La Prevención del lavado de dinero en Colombia



VI. Elementos de un programa adecuado de prevención de lavado



VII. Organismos internacionales en materia de prevención



VIII. La función de Compliance (Compliance Officer)



IX. Regimen



X. Ley sarbanes-Oxley



XI. Basilea I



XII. Financiamiento al terrorismo



XIII. Caso Casablanca, lecciones aprendidas