LAVADO DE DINERO BLANQUEO DE CAPITALES

La presente obra tiene un perfil distinto de las que ya han sido publicadas sobre el tema. En ella, el autor antes que realizar un análisis de la ley, se adentra en los problemas de una rama específica que no ha sido 10 suficientemente estudiada: el denominado Derecho Penal Económico.

A partir de este análisis, explica el fenómeno del lavado de dinero y sus características, para después llegar al bien jurídico protegido en ese delito. El problema de la participación criminal, de suma importancia en los delitos económicos, también es estudiada por el autor a la luz de las modernas teorías que se presentan sobre el tema. El estudio avanza, incluso, sobre tópicos específicos y de difícil solución como los problemas de la tipicidad, el error y la prueba del delito antecedente, además del análisis de las conductas típicas culminando con las consecuencias jurídicas del delito.

Se trata de un texto innovador, que hará al lector meditar sobre determinadas ideas ya expuestas, por lo cual, es merecedor de una atenta lectura.

Capítulo I
Las Conductas Típicas I: El Tipo Objetivo en el Derecho Penal Mexicano
1. El sujeto activo
1.1 Planteamiento general
2.1 El artículo 400 bis del Código Penal Federal Mexicano
2.2 La adquisición de bienes de ilícita procedencia
2.3 El cambio o la conversión de bienes de ilícita procedencia
2.4 La enajenación de bienes de ilícita procedencia
2.5 La administración de bienes de ilícita procedencia
2.6 La custodia de bienes de ilícita procedencia
2.7 El depósito de bienes de ilícita procedencia
2.8 La inversión de bienes de ilícita procedencia
2.9 El transporte de bienes de ilícita procedencia
2.10 La transferencia de bienes de ilícita procedencia
2.11 Dé en garantía los bienes de ilícita procedencia

Capítulo II
Consideraciones empíricas y criminológicas
1. Criminalidad económica y crimen organizado
2. El tráfico de drogas en Brasil y el crimen organizado
3. El fenómeno del blanqueo
4. Características del Delito de Blanqueo de Bienes
4.1 Internacionalización de las actividades de blanqueo
4.2 Profesionalización del trabajo
4.3 Vocación de permanencia
4.4 Complexidad o variedad de los métodos empleados
4.5 Volumen del fenómeno
4.6 Conexión entre redes criminales
5. Técnicas o Fases de Blanqueo
5.1 Fase de ocultación y colocación
5.2 Fase de enmascaramiento o ensombrecimiento
5.3 Fase de integración o reinversión
6. Otros métodos empleados en el blanqueo
6.1 Casinos o establecimientos de juegos
6.2 Profesionales
6.3 Comercio cruzado
6.4 Sistemas bancarios subterráneos o irregulares
6.5 Compra o establecimiento de compañías privadas
6.6 A través de "actividades de caja"
7. Concepto de Blanqueo
8. Rasgos del Delito de Blanqueo de Capitales

Capítulo III
El Bien Jurídico
1. El Bien Jurídico Protegido en el Derecho Español
1.1 El Bien Jurídico Protegido en el Delito de Blanqueo
1.2 La Administración de Justicia y el orden socioeconómico como bien jurídico protegido
1.3 La administración de justicia como bien jurídico protegido
1.4 El orden socioeconómico como bien jurídico protegido
2. El bien jurídico protegido en Brasil

Capítulo IV
Las Conductas Típicas I: el Tipo Objetivo en el Derecho Penal Español
1. El sujeto activo
1.1 Planteamiento general
1.2 El hecho posterior copenado o impune para excluir a los intervenientes en el delito previo
1.3 El privilegio del autoencubrimiento para excluir a los intervinientes en el delito previo
2. Conductas Típicas
2.1 El artículo 301 del Código Penal Español
2.2 La adquisición de bienes de ilícita procedencia
2.3 La conversión de bienes de ilícita procedencia
2.4 La transmisión de bienes de ilícita procedencia
2.5 La realización de cualquier otro acto para encubrir el origen del bien o ayudar a quien intervino en el delito previo
3. Artículo 301.2 del Código Penal Español
4. El Objeto Material en el Delito de Blanqueo de Bienes
4.1 Planteamiento general
4.2 El objeto de la acción del artículo 301 número 1
4.3 El objeto de la acción del artículo 301 número 2
4.4 Ocultación o encubrimiento de la "verdadera naturaleza de los bienes"
4.5 La ocultación o encubrimiento del "verdadero origen de los bienes"
4.6 Ocultación o encubrimiento de la "ubicación de los bienes"
4.7 Ocultación o encubrimiento del "destino de los bienes"
4.8 Ocultación o encubrimiento del "movimiento de los bienes"
4.9 Ocultación o encubrimiento de los "derechos sobre los bienes"
4.10 Ocultación o encubrimiento de la "verdadera propiedad de los bienes"
5. El delito previo en el Derecho Español
5.1 El término delito y su análisis. El precepto establecido en el artículo 300 C.P
5.2 El grado de ejecución del delito previo
5.3 El delito grave y su consideración
5.4 Delitos previos cometidos en el extranjero
6. Los bienes procedentes de los delitos relativos al tráfico de drogas como el objeto material del delito de blanqueo de bienes

Capítulo V
Las Conductas Típicas II: el Tipo Objetivo en el Derecho Penal Brasileño
1. Sujeto Activo
2. Excurso. La autoría y participación en el delito de blanqueo de bienes en Brasil
2.1 Autoría
2.2 Autoría mediata
2.3 Coautoría
2.4 La participación
2.5 Formas de participación. Instigación y complicidad
2.6 La instigación
2.7 La complicidad
2.8 La participación de menor importancia
3. Conductas Típicas
3.1 El artículo 10. de la Ley de Blanqueo
3.2 La "ocultación" de la naturaleza de los bienes
3.3 La "disimulación" de la naturaleza de los bienes
3.4 La "conversión" de activos ilícitos
3.5 Otras conductas típicas
4. El Objeto Material en el Delito de Blanqueo en Brasil
4.1 Planteamiento general
4.2 Los "bienes" como objeto de la acción
4.3 La ocultación o disimulación de "valores"
4.4 La ocultación o disimulación de la "naturaleza" de los bienes
4.5 La ocultación o disimulación del "origen" de los bienes
4.6 La ocultación o disimulación de la "localización" de los bienes
4.7 La ocultación o disimulación de la "disposición" de los bienes
4.8 La ocultación o disimulación del "movimiento" de los bienes
4.9 La ocultación o disimulación de la "propiedad" de los bienes
5. El Delito Previo en la Ley Brasileña
5.1 El término crimen y su análisis
5.2 El grado de ejecución del delito previo en Brasil
5.3 El delito previo y sus consideraciones en la ley brasileña
5.4 La prueba del delito previo
5.5 Delitos previos cometidos en el extranjero
6. Los crímenes antecedentes previstos en la Ley 9.613/98
6.1 Tráfico de drogas
6.2 Terrorismo
6.3 Contrabando o tráfico de armas
6.4 Extorsión mediante secuestro
6.5 Crímenes contra la Administración Pública
6.6 Crímenes contra el sistema financiero nacional
6.7 Crímenes practicados por una organización criminal

Capítulo VI
Las Conductas Típicas III: el Tipo Subjetivo
1. El tipo subjetivo en el Derecho Penal Español
1.1. Análisis de los artículos 301 y 302 del C.P. Español
1.2 Las expresiones "sabiendo" y "a sabiendas" contenidas en el artículo 301 números 1 y 2
1.3 Momento del conocimiento
1.4 Clases de dolo
1.5 El error de tipo en el delito de blanqueo de capitales
1.6 La comisión imprudente del delito de blanqueo
1.7 La comisión imprudente y los empleados de Banca
2. El tipo subjetivo en el Derecho Penal Brasileño
2.1 El dolo directo
2.2 El momento del conocimiento
2.3 El error en la ley brasileña

Capítulo VII
Las Consecuencias Jurídicas
1. Derecho Penal Español
1.1 La imposición de la pena de inhabilitación por la condición personal del culpable
1.2 La agravación de la pena cuando el culpable pertenece a una organización
1.3 El comiso
2. Derecho Penal Brasileño
2.1 La comisión habitual del crimen a través de organización criminosa
2.2 El comiso en la ley brasileña
2.3 La interdicción del ejercicio de cargo o función
2.4 Las consecuencias para el arrepentido

Conclusiones
Cuestiones generales
El fenómeno del blanqueo
Bien Jurídico
Las otras conductas típicas
Tipo subjetivo
Problemas procesales. La prueba del delito previo
La acusación fundada en los indicios del delito previo
Las consecuencias jurídicas
Bibliografía