RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS

ROMA VALDES ANTONIO

$ 320.00 MXN
17.41 $
15,30 €
Editorial:
EDITORIAL RASCHE
ISBN:
978-84-15560-02-9
Páginas:
117
Encuadernación:
Rústica
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Introducción

I. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Precedentes

1.1. La evolución de la delincuencia

1.2. La evolución del derecho comparado

1.3. La posición del Derecho Internacional

1.3.1. Organización de las Naciones Unidas

1.3.2. Consejo de Europa

1.3.3. El Derecho Comunitario

1.4. Antecedentes legislativos inmediatos

2. Las personas jurídicas responsables penalmente

2.1. Sujetos responsables

2.2. Principio de especialidad

2.3. Concurrencia con una persona física

3. La atribución de la responsabilidad en el Código Penal tras la Ley Orgánica 5/2010

3.1. Los inconvenientes planteados desde la doctrina

3.2. La solución del Código Penal

3.2.1. La responsabilidad de las personas jurídicas

3.2.2. Supuestos de actuación como órgano social o empresarial

3.2.3. Repercusión en el giro propio de la empresa

4. Las penas y su determinación

4.1. Penas

4.1.1. Multa

4.1.2. Disolución de la persona jurídica

4.1.3. Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años

4.1.4. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años

4.1.5. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito

4.1.6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social

4.1.7. Intervención judicial

4.2. Circunstancias modificativas

4.2.1.Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades

4.2.2. Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos

4.2.3. Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito

4.2.4. Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica

4.2.5 Comunicabilidad de circunstancias eximentes

4.3. Determinación de la pena

4.3.1. Regla general de imposición y extensión

4.3.2. Límites

4.3.3. Condiciones para establecer un mínimo superior a dos años en las penas distintas a las de multa y disolución

4.3.4. Condiciones para imponer con carácter definitivo la disolución o la prohibición de realizar actividades, así como un mínimo superior a cinco años en las penas, realizar actividades determinadas o las de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social

4.4. Responsabilidad civil

II. LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL

Introducción

1. Jurisdicción y competencia

1.1. Jurisdicción

1.2. Competencia para la instrucción

1.3. Competencia para el enjuiciamiento

1.4. Competencia territorial

2. Procedimiento

2.1. Determinación del procedimiento

2.2. Reglas procedimentales específicas

3. Personación

3.1. Citación

3.2. Declaración de rebeldía

3.3. Designación del representante legal

3.4. Condiciones del representante

3.5. Representación procesal. Derecho a la justicia gratuita

3.6. Comunicaciones

4. Imputación

5. Diligencias instructorias

5.1. La determinación de la personalidad jurídica

5.1.1. Mandamientos al registro mercantil

5.1.2. Mandamientos dirigidos a los registros de asociaciones

5.1.3. Fundaciones

5.1.4. Entidades constituidas en el extranjero

5.2. Diligencias determinadas a la determinación de la responsabilidad

5.2.1. Medidas de supervisión y control

5.2.2. Incorporación de hoja histórico penal

5.2.3. Determinación de la capacidad económica

5.3. Diligencias de investigación

5.3.1. Intervención de comunicación

5.3.2. Entrada y registro de domicilio

6. Medidas cautelares

6.1. Clases de medidas

6.1.1. Medidas establecidas en el Código Penal

6.1.2. Otras medidas cautelares

6.1.3. Medidas en supuestos delictivos cometidos mediante las tecnologías de información y comunicación

6.2. Requisitos generales

6.2.1 Periculum in mora

6.2.2. Apariencia de buen Derecho

6.2.3. Proporcionalidad

6.3. Procedimiento

7. Desarrollo del juicio oral. La conformidad

7.1. El desarrollo del juicio oral

7.1.1 La ausencia de representante legal

7.1.2. Presencia del representante legal

7.1.3. Régimen jurídico

7.2. La conformidad

7.2.1. Requisitos

7.2.2. Contenido

7.2.3. Límites

8. Sentencia. Cosa juzgada

9. Ejecución

Bibliografía

La incorporación a través de la Ley Orgánica 5/2011, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, constituye una de las novedades más trascendentes en la futura interpretación de este cuerpo del ordenamiento jurídico español.La omisión de reglas relativas a su tratamiento procesal fue resuelta por parte de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.Se trata de una materia que la práctica irá interpretando en los próximos años y que en sus primeros momentos ha encontrado una crítica en ocasiones poco amable en la doctrina, a la vez que falta de confianza en los intervinientes en los juzgados y tribunales.A ellos va dirigido este manual práctico cuyo propósito es exponer de una manera sencilla tanto las reglas penales como las relativas a su tratamiento procesal.

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