LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA

COMENTADA

GARCÍA GIBSON, RAMÓN

$ 160.00 MXN
8.70 $
7,65 €
Editorial:
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES - INACIPE
Año de edición:
2013
ISBN:
978-607-7882-70-1
Páginas:
138
Colección:
AUTORAL
$ 160.00 MXN
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7,65 €

INTRODUCCIÓN

I. DICTAMEN DE LA CÁMARA REVISORA

II. DISPOSICIONES PRELIMINARES

III. DE LAS AUTORIDADES

IV. DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

V. DEL USO EFECTIVO Y METALES

VI. DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN

VII. DE LA RESERVA Y DEL MANEJO DE INFORMACIÓN

VIII. DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

IX. DE LOS DELITOS

TRANSITORIOS

ANEXO

LA DELINCUENCIA ENCUENTRA CADA DÍA MÁZS ARGUCIAS PARA OCULTAR EL ORÍGEN ILÍCITO DE SUS RECURSOS, FINANCIAR MÁS DELITOS Y OBTENER GANANCIAS. POR ELLO, LOS ESFUERZOS PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE DINERO HAN APUNTADO AL PRODUCTO DE ACTIVIDADES ILÍCITAS COMO EL TRÁFICO DE ARMAS, DE PERSONAS Y ÓRGANOS, EL NARCOTRÁFICO, EL TERRORISMO, EL CRIMEN ORGANIZADO, EL SECUESTRO, ETCÉTERA. EL FENÓMENO ES AÚN MÁS GRAVE EN PAÍSES CUYAS DISPOSICIONES LEGALES SON DÉBILES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ESE DELITO O QUE PRESENTAN ALTOS NIVELES DE CORRUPCIÓN. EN ESTE CONTEXTO, LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE OCTUBRE DE 2012, Y QUE RAMÓN GARCÍA GIBSON COMENTA EN ESTE LIBRO, ABORDA UN TEMA DECISIVO PARA MÉXICO. LOS CASINOS, INMOVILIARIAS,CONSTRUCTORAS, EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA COMPRAVENTA DE METALES PRECIOSOS, EMPRESAS DE TRASLADO DE VALORES, AGENTES ADUANALES Y COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS O USADOS, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES VULNERABLES, ASÍ COMO LOS NOTARIOS Y CORREDORES PÚBLICOS, TENDRÁN NUEVAS OBLIGACIONES COMO IDENTIFICAR Y DAR AVISO DE SUS OPERACIONES A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE MANERA QUE SEAN FUENTE IMPORTANTE PARA COMBATIR EL DELITO PÚBLICO DE MANERA QUE SEAN FUENTE IMPORTANTE PARA COMBATIR EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LAVADO DE DINERO).

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