INVESTIGACIÓNDEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, LA

TIPOLOGÍASY JURISPRUDENCIA

PAUCAR CHAPPA, MARCIAL ELOY

$ 600.00 MXN
32.64 $
28,68 €
Editorial:
ARA EDITORES
Año de edición:
2013
ISBN:
978-612-4077-56-2
Páginas:
373
Encuadernación:
Rústica
Colección:
AUTORAL

Disponibilidad:

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ABREVIATURAS

PRÓLOGO

PRESENTACIÓN

I. EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
1. Concepto de lavado de activos
1.1. Definición
1.2. Finalidad y su relación con la criminalidad organizada
1.3. Principales características
2. Las estapas del lavado de activos
2.1. La etapa de colocación
2.2. La etapa de intercalación
2.3. La etapa de integración
2.4. El transporte de dinero en efectivo
2.5. Importancia de identificar las etapas
3. El delito de lavado de activos
3.1. Actos de conversión y transferencia
3.2. Actos de ocultamiento y tendencia
3.3. Actos de trnsporte de dinero o títulos valores
3.4. Objeto de acción del delito
3.5. Aspecto subjetivo
3.6. Consumación del delito

II. LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
1. La investigación criminal
1.1. La investigación criminal
1.2. La investigación criminal y la criminalística
2. La investigación del delito de lavado de activos
2.1. Alcances generales
2.2. Fundamentos sobre su normatividad
2.3. La investigación preliminar
2.4. Autonomía de la investigación de lavado de activos
3. Principales problemas de la investigación
3.1. Los plazos de la investigación
3.2. El acceso directo a las fuentes de información
3.3. La cooperación internacional
3.4. La coordinación interinstitucional
3.5. La falta de peritos especializados
3.6. La utilización del Informe de UIF-Perú
4. El rol del Fiscal en la investigación
4.1. Funciones en la investigación de lavado de activos
4.2. Principios que rigen su actividad
4.3. Coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera
5. Las tipologías del lavado de activos
5.1. Concepto de tipología de lavado de activos
5.2. Principales características de las tipologías
5.3. Su importancia en la investigación
5.4. Tipologías elaboradas por el Ministerio Público
5.5. Tipologías elaboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera
5.6. Tipologías internacionales
5.7. Desarrollo de las principales tipologías
6. Principales pericias en la investigación
6.1. La auditoría financiera forense
6.2. La pericia contable: generalidades
6.3. El Informe Contable en la investigación de lavado de activos
6.4. Valoración del Informe Contable por parte del Fiscal
7. Principales medidas restrictivas de derechos
7.1. Conceptos generales
7.2. Medidas aplicables en la investigación del lavado de activos
7.3. El Levantamiento del Secreto Bancario
7.4. El Levantamiento de la Reserva Tributaria
7.5. El Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones
7.6. La interceptación, incautación y apertura de correspondencia
7.7. La intervención y grabación de comunicaciones telefónicas
8. Control jurisdiccional de las medidas
8.1. Audiencia de control judicial
8.2. Oportunidad procesal
8.3. Objeto de evaluación
9. Actos especiales de investigación
9.1. La entrega vigilada
9.2. El agente encubierto
9.3. El colaborador eficaz
10. Otros actos de investigación
10.1. La búsqueda selectiva en bases de datos
10.2. Actuación excepcional de las Fuerzas Armadas
11. La asistencia judicial internacional e investigación
11.1. Ámbito y procedencia
11.2. Requisitos de las Cartas Rogatorias
11.3. Trámite de las Cartas Rogatorias
12. Personas jurídicas e investigación de lavado de activos
12.1. Su incorporación en la investigación
12.2. Consecuencias accesorias aplicables
13. El decomiso e investigación de lavado de activos
13.1. Antecedentes
13.2. Decomiso e investigación de lavado de activos

III. LA PRUEBA INDICIARIA EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

La importancia internacional que ha adquirido el delito lavado de activos (Money Laundering, Geldwäsche, Blanchiment o Reciclaggio) es algo que no puede pasar desapercibido, hacerle frente tiene dos razones fundamentales: i) una ex ante: el dinero lavado deja en evidencia la comisión de delitos subyacentes que van quedando en la impunidad, y ii) una ex post: el dinero lavado permite a las organizaciones criminales recapitalizarse y repotenciarse implicando la continuidad de la comisión de más delitos. Por ello, el presente trabajo, con un enfoque académico ambicioso, desea dar inicio al estudio de un ámbito que ha quedado huérfano de debate en la doctrina: La investigación del delito de lavado de activos, pues hubo por largo tiempo principal procupación sólo por la parte sustantiva-dógmatica, sin reflexionar que el panorama de los pocos casos que llegan a judicializarse en nuestra realidad tiene su funte precisamente en la inconsistencia de las investigaciones realizadas en torno a este delito no convencional. Y bien ha hecho el legislador en plantear como innovaciones estratégicas en el D, Leg N° 1106 la incorporación de algunas instituciones procesales para su aplicación específica en la investigación de lavado de activos (interceptación de las comunicaciones, entrega vigilada, colaboración eficaz, etc.), pero sin dejar de lado su correspondiente control jurisdiccional (audiencia de control judicial); sin embargo, ello no es suficiente.

La obra está dicidida en cuatro partes: I. El delito del lavado de activos. II. La investigación del delito de lavado de activos. III. La prueba indiciaria en el dleito de lavado de activos, y IV. Los principales problemas jurisprudenciales en torno a las investigaciones de lavado de activos, dentro de las cuales abordamos temas tan importantes como las tipologías, el delito precedente, valoración de la pericia contable y financiera, la prueba indiciaria en lavado de activos, entre otros más, sin dejar de lado mencionar la confección de cuadros sinópticos y flujogramas, así como un desarrollo programático a través de la mas reciente y seleccionada jurisprudencia en la materia, tanto de la Corte Suprema de la República como del Tribunal Constitucional.

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