DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, EL - 1.ª ED. 2021

Parte I
Consideraciones político-criminales del delito de lavado de activos Consideraciones político-criminales
I. Los orígenes
II. El marco internacional
III. Tipificación y desarrollo del delito en nuestro ordenamiento jurídico
IV. Etapas del delito de lavado de activos

Parte II
Parte General

El bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos
I. Consideraciones generales
II. El bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos
III. El bien jurídico protegido en la jurisprudencia

La autonomía del delito de lavado de activos
I. Consideraciones generales
II. Origen y estructura del delito de lavado de activos
III. La autonomía procesal del delito de lavado de activos
IV. La tesis de la autonomía sustantiva
V. Concepción personal: la imposibilidad de una autonomía sustantiva

Las consecuencias del Decreto Legislativo N.° 1249 para la autonomía del delito de lavado de activos
I. Consideraciones generales
II. Situación antes del Decreto Legislativo N.° 1249
III. "Cambios" introducidos por el Decreto Legislativo N.° 1249
IV. Situación después de la reforma: el tipo penal no ha cambiado, la acción típica sigue siendo la misma
V. Los peligros de la reforma
VI. Criterios y estándares de la jurisprudencia

El delito de lavado de activos en la Sentencia Plenaria Casatoria N.° 1-2017
I. Consideraciones generales
II. La Sentencia Plenaria Casatoria N." 1-2017/CIJ-433
III. El nuevo estado de cosas en la jurisprudencia
IV. Consideraciones finales

El tipo subjetivo del delito de lavado de activos
I. Consideraciones generales
II. El tipo subjetivo en el delito de lavado de activos
III. El aspecto subjetivo del delito en la jurisprudencia

Parte III
Comentarios, artículo por artículo, a la Ley de Lavado de Activos (Decreto Legislativo N." 1106)

Artículo 1
Actos de conversión y transferencia
I. Consideraciones generales
II. El bien jurídico protegido
III. Los sujetos
IV. La acción típica
V. El objeto del delito
VI. El valor de los bienes objeto del delito
VIL El delito fuente
VIII. Tipicidad subjetiva
IX. Tentativa y consumación
X. Autoría y participación
XI. Concurso de delitos
XII. Penalidad

Artículo 2 Actos de ocultamiento y tenencia
I. Consideraciones generales
II. El bien jurídico protegido
III. Sujetos
IV. La acción típica
V. El objeto del delito
VI. El valor de los bienes objeto del delito
VIL El delito fuente
VIII. Tipicidad subjetiva
IX. Tentativa y consumación
X. Autoría y participación
XI. Concurso de delitos
XII. Penalidad

Artículo 3 Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valorés de origen ilícito
I. Consideraciones generales
II. El bien jurídico protegido
III. Sujetos
IV. La acción típica
V. ¿La no acreditación del origen lícito constituye indicio de delito de lavado de activos?
VI. El objeto del delito
VII. El delito fuente
VIII. Tipicidad subjetiva
IX. Tentativa y consumación
X. Autoría y partición
XI. Concurso de delitos
XII. Penalidad

Artículo 4
Circunstancias agravantes y atenuantes del delito de lavado de activos en la legislación peruana
I. Consideraciones generales
II. Circunstancias agravantes
III. Circunstancias atenuantes

Artículo 5
Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas
I. Consideraciones generales
II. El bien jurídico protegido
III. Sujetos
IV. Tipicidad objetiva
V. Tipo subjetivo
VI. Autoría y participación
VII. Tentativa y consumación
VII. Concurso
IX. Penalidad

Artículo 6
Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información
I. Consideraciones generales
II. Bien jurídico protegido
III. Sujetos
IV. La acción típica
V. El objeto del delito
VI. Tipo subjetivo
VII. Tentativa y consumación
VIII. Autoría y participación
IX. Concurso
X. Penalidad

Artículo 7
Reglas de investigación
I. Consideraciones generales
II. Levantamiento del secreto bancario
III. Levantamiento del secreto de las comunicaciones
IV. Levantamiento de la reserva tributaria
V. Levantamiento de la reserva bursátil
VI. Sobre la utilización de la información obtenida

Artículo 9
Decomiso
I. Consideraciones generales
II. Incautación
III. Decomiso
IV. Dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados

Artículo 10
Autonomía del delito y prueba indiciaría
I. Consideraciones generales
II. Autonomía procesal del delito de lavado de activos
III. El delito fiiente
IV. Lavado de activos y prueba indiciada
V. Autolavado

Artículo 11
Prohibición de beneficios penitenciarios
I. Consideraciones generales
II. Prohibición de beneficios penitenciarios en el delito de lavado de activos
III. De la ilegitimidad de la prohibición de beneficios penitenciarios

Articulo 16
Actuación excepcional de las Fuerzas Armadas en auxilio del Ministerio Público

Actuación excepcional de las Fuerzas Armadas en auxilio del Ministerio Público

Parte IV
El delito de lavado de activos en la jurisprudencia

El delito de lavado de activos en la jurisprudencia
I. Consideraciones generales
II. La estructura típica del delito de lavado de activos
III. Aspectos procesales
IV. Otros aspectos materiales
V. Otros aspectos procesales

Bibliografía
Relación de jurisprudencia

No hay duda alguna de que las criminalidades vinculadas con delito de lavado de activos, se constituye como un delito que desestabiliza del orden socio económico. Estos delitos prescritos mediante el Decreto Legislativo N.° 1106 son analizados por autores nacionales, muchas veces de forma individual. En el libro que presentamos en esta oportunidad se hacen comentarios de cada artículo que integran al decreto, los cuales no solo se desarrollan conforme a la dogmática, sino también conforme a las jurisprudencias que la Corte Suprema produce permanentemente en dicha materia.