CONTRABANDO DE DINERO

ROBIGLIO, CAROLINA

$ 949.00 MXN
51.63 $
45,36 €
Editorial:
AD HOC
Año de edición:
2015
ISBN:
978-987-745-001-9
Páginas:
137
Encuadernación:
Rústica
Colección:
AUTORAL

Disponibilidad:

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CAPÍTULO 1
BREVE REFERENCIA A LOS ASPECTOS PROCESALES

CAPÍTULO 2
RESTRICCIONES PARA INGRESAR Y EGRESAR DINERO

CAPÍTULO 3
DELITOS DE CONTRABANDO
1. Modalidades
2. Contrabando mediante ocultamiento
3. Bien jurídico protegido: el control aduanero
4. Otros aspectos del control aduanero
5. Concepto de "mercadería"
6. Ardid, engaño y ocultamiento
7. Prohibiciones a la importación y exportación, art.865, inc. g) del C.A.
8. Billetes falsos

CAPÍTULO 4
RÉGIMEN ADUANERO DE EQUIPAJE
1. Destinación aduanera
2. Reglamentación del régimen de equipaje
3. Infracciones al régimen de equipaje
4. Caso de los menores de edad
5. Contrabando menor

CAPÍTULO 5
RÉGIMEN PENAL DE CAMBIOS
1. Introducción
2. El fallo "Legumbres"
2.1. Introducción
2.2. El fallo
3. Actuación sumarial del Banco Central

CAPÍTULO 6
CONCURRENCIA CON EL DELITO DE BLANQUEO DE ACTIVOS
1. Transporte físico internacional de dinero
2. Delito de blanqueo de activos
3. Delito de blanqueo de activos en el Código Penal argentino
4. Concursos
5. El fallo recaído en el caso "Acosta Aguilera"

CAPÍTULO 7
DESTINO DEL DINERO INCAUTADO
1. Secuestro
2. Decisiones judiciales

CAPÍTULO 8 RECAPITULACIÓN

CAPÍTULO 9 NUESTRA OPINIÓN
1. Contrabando
2. Billetes y divisas
3. Naturaleza del dec. 1570/01
4. Fuerzas de prevención y autoridades de control
5. Elusión del control de cambios y blanqueo de activos
6. Delito de contrabando o infracción al régimen de equipajes
7. Concursos
7.1. Concursos ideales
7.2. Concurso aparente

CAPÍTULO 10
EXCURSO: ANTEPROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL
1. Delitos de contrabando
2. Delitos cambiarios
3. Delito de blanqueo de activos

En este trabajo se analiza una modalidad delictiva compleja derivada del traslado internacional de billetes.

Se aborda el tema desde el plano teórico y, a la vez, se proponen situaciones concretas que se presentan en la práctica.

Además de ponderarse los elementos de los diferentes tipos penales en pugna, se incluye el estudio de los temas del derecho aduanero y cambiario necesarios para completar el análisis, así como también las formas infraccionales posibles, sin dejar de lado cuestiones netamente procesales.

El estudio de los temas incluidos en este trabajo se completa con la reserva y valoración de la jurisprudencia reciente.

Finalmente, se incluye un abreve referencia a las normas penales que, en caso de prosperar la reforma del Código Penal, podían replegar a las analizadas.

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