RESPONSBILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS MORALES Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, LA

Agradecimientos
Prólogo
Introducción

Capítulo I
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS MORALES
Derecho penal económico
La responsabilidad penal de las personas morales
La reforma al Código Penal para el Distrito Federal
(hoy Ciudad de México)

Capítulo II
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS MORALES Y LOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL USO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Introducción
Internet de las cosas
Avance del principio societas delinquere non potest
La persona jurídica y su relación con el derecho penal
Problemáticas a salvaguardar sobre la regulación penal
de la persona jurídica
Hecho de conexión
Opinión de Juan Carlos Ferré

Capítulo III
LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y LAS FINTECH
Introducción
Imputación penal
Empresas tecnológicas
Inicios de las Startup
Evolución de una Startup a Fintech
¿Qué es una Fintech?
Características
Servicios ofrecidos
El acierto de regular las Fintech
La regulación de las Fintech en México
A) Instituciones de Financiamiento Colectivo
B) Instituciones de Fondos de Pago Electrónico
Delitos para la Protección del Patrimonio de los Clientes de las ITF y de las Sociedades Autorizadas para operar
con Modelos Novedosos

Capítulo IV
VÍCTIMAS DEL ENTORNO TECNOLÓGICO
Introducción
Las bondades del ámbito tecnológico y el surgimiento del problema
Estudios estadísticos para su prevención
Medios y formas por las que se ejerce la violencia
cibernética
Delitos relacionados con el entorno cibernético
Budapest, el Convenio sobre la Ciberdelincuencia
del cual México ha estado ausente
La legislación
Grooming (ciberacoso sexual infantil)
La trata en México
Víctimas de trata

Capítulo V
RIESGO, RESPONSABILIDAD PENAL Y COMPLIANCE
Sociedad de riesgo
Convenio contra la cibercriminalidad (Budapest, 2001)
Responsabilidad de los proveedores de servicio
Cambridge Analytica
Compliance

Conclusiones
Anexo
Bibliografía

El novedoso concepto de la responsabilidad criminal de los entes colectivos de ninguna manera puede considerarse un tema del todo acabado. La cuestión ha sido una de las más debatidas últimamente por la doctrina, con aspectos en verdad conflictivos, que incluso ha alejado al jurista de la comodidad que le proporcionaba el manejo rutinario de los conceptos ya sabidos; por ello, a partir de la entrada en vigor de las reformas respectivas en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, se ha venido discutiendo en el foro, en la sociedad civil, en la comunidad empresarial, y desde luego en las fiscalías y tribunales, las bondades y peligros de este tipo de formulación legislativa.

La preocupación y análisis acerca de la responsabilidad penal corporativa se vincula estrechamente con el indiscutible cambio que a escala mundial se ha ejercido sobre las funciones del derecho penal para poder sanciona en este ámbito a las personas morales, que en muchas ocasiones son utilizadas por sus miembros para la comisión de ciertos ilícitos, por ejemplo: delitos económicos, lavado de dinero, delitos ambientales, trata de personas, delitos fiscales, delitos informáticos o que se deriven de las nuevas tecnologías -de los que se ocupa el presente trabajo-, entre otros.

Las entidades colectivas han comenzado a ser objeto de estudio en el marco de la política criminal de nuestro país, y, en este sentido, este libro contribuye con la ejemplificación práctica necesaria para abrir un rico debate al respecto.