MANUAL PARA EL ENJUICIAMIENTO PENAL DE LA EMPRESA EN MÉXICO

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 El derecho penal económico y la responsabilidad penal de las personas jurídicas
1.2 Las personas jurídicas como sujetos penalmente responsables
1.3 La imputación penal
1.4 La fecha de comisión del hecho
1.5 El lugar de comisión del hecho
1.6 El modo de comisión del hecho
1.7 La forma de intervención delictiva que se atribuya al imputado
1.8 El nombre de la persona que acusa al imputado, salvo que a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad por así permitirlo
la Constitución o la ley
1.9 Los modelos de imputación penal de las personas jurídicas

CAPÍTULO II
EL DERECHO PENAL SUSTANTIVO Y LA EMPRESA
2.1 La imputación penal de las empresas en México y su impacto en el derecho penal sustantivo

CAPÍTULO III
EL DERECHO PROCESAL PENAL Y LA EMPRESA
3.1 La imputación penal de las empresas en México y su impacto en el derecho procesal penal
3.2 La facultad de investigación de las partes y en especial de la empresa como imputada
3.3 Los actos de investigación con relación a la empresa como imputada
3.4 La conducción de la persona jurídica al proceso
3.5 Caso de identidad entre la persona física denunciada y el representante
legal de una empresa
3.6 La formulación de imputación a la persona moral
3.7 La declaración de la persona moral
3.8 El auto de término constitucional
3.9 El auto de medidas cautelares y la empresa como imputada
3.10 Los acuerdos reparatorios realizados por la empresa como imputada
3.11 La suspensión condicional
del proceso y las personas jurídicas
3.12 El procedimiento abreviado y la persona moral como imputada
3.13 El juicio oral y la empresa como acusada

BIBLIOGRAFIA
Fuentes de consulta
Legislación

A partir del año 2016, el procedimiento penal en México permite ejercer acción penal y fincar responsabilidad a las personas jurídicas -denominadas tradicionalmente como personas morales o empresas en su significado más amplio- de forma autónoma o directa, es decir, de forma independiente a la responsabilidad penal que pudieran tener o no las personas físicas que la integren. Lo anterior resulta novedoso, pues la gran mayoría de los abogados de la actualidad nunca habían siquiera contemplado esta posibilidad o tenido acceso a algún libro, artículo o ensayo sobre el tema, no obstante lo cual, es una realidad jurídica innegable que en nuestro país sí se puede procesar penalmente a una empresa, como ocurre desde hace algún tiempo en países como España, Estados Unidos o Chile, por mencionar algunos. Este nuevo paradigma no sólo implica un nuevo bagaje de conocimientos a manejar por parte de los operadores del derecho, sino que en la realidad ofrece posibilidades de aplicación aún no vislumbradas por el jurista y por el propio empresario, pero que con toda seguridad serán de tan amplio espectro como el diario acontecer social, ello, como fruto de la interacción social, espacio en donde, sin lugar a dudas, la empresa, como ícono de la evolución de toda sociedad moderna marcada por el desarrollo del libre mercado, la oferta y la demanda, la generación de tratados comerciales entre los distintos países y el apoyo en la creación de personas jurídicas para su mejor manejo, provocará un sinnúmero de casos en los que una persona jurídica pueda ser procesada penalmente como consecuencia de haber lesionado o puesto en peligro algún bien jurídico tutelado por la norma penal. En este Manual para el enjuiciamiento penal de la empresa en México, el lector encontrará toda la información útil para adentrase en tan amplio campo del derecho.