LECCIONES DE DERECHO BANCARIO. QUINTA EDICIÓN

Editorial:
LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS
Año de edición:
ISBN:
978-607-09-3504-6
Páginas:
400
Encuadernación:
Rústica
Colección:
AUTORAL

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Introducción
Abreviaturas

1. CONCEPTOS PARTICULARES
1.1. Derecho Bancario
1.2. Marco jurídico de la actividad bancaria en México
1.3. Intermediación bancaria
1.4. La Intermediación bancaria, el dinero y la moneda

2. HISTORIA DE LA BANCA
2.1. Historia de la banca en Europa
2.2. Historia de la banca en México

3. EL SISTEMA BANCARIO MEXICANO
3.1. Autoridades y entidades protectoras de los intereses del público
3.2. Intermediarios financieros bancarios
3.3. Intermediarios financieros no bancarios
3.4. Inversión de las instituciones de crédito en otras sociedades o asociaciones

4. OPERACIONES BANCARIAS
4.1. Operaciones pasivas
4.2. Operaciones activas
4.3. Operaciones de servicios
4.4. Operaciones con valores
4.5. Operaciones con divisas, metales preciosos y las operaciones conocidas como derivadas

5. OTROS TEMAS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA BANCA
5.1. El Sistema de Atención a cuentahabientes del Banco de Méxio
(SIAC)
5.2. El Sistema de Pagos Electrónico de Uso Ampliado (SPEUA), el Sistema de Pagos Electrónico Interbancario (SPEl), el Sistema de Pago Interbancario en Dólares (SPID) y la domicilia-
ción de pagos
5.3. Encaje legal
5.4. Circular única de la CNBV
5.5. Capital neto. Requerimientos de capitalización y de liquidez
5.6. Administración integral de riesgos en las instituciones de crédito
5.7. Control interno en las instituciones de banca múltiple
5.8. Límites máximos de financiamiento y captación
5.9. Alertas tempranas y resoluciones bancarias
5.10. Conservación, destrucción y microfilmación de documentos
5.11. Inversiones con cargo a la parte básica del capital neto
5.12. La acreditada solvencia de las instituciones de crédito
5.13. Sucursales y oficinas de representación en el país y en el extranjero
5.14. Secreto bancario
5.15. Operaciones prohibidas y delitos bancarios
5.16. Operaciones mediante el empleo de equipos y sistemas automatizados
5.17. Lavado de dinero
5.18. Protección de los intereses del público

Legislación y normatividad

Un gran número de litigios que en la actualidad se llevan a cabo en tribunales y otras instancias tienen su origen en las operaciones pasivas, activas y de servicio, que conforme a su objeto social realizan los bancos mexicanos. Lo anterior supone que quienes tienen la altísima responsabilidad de administrar justicia o intervienen como abogados postulantes ante los órganos jurisdiccionales competentes, así como los que brindan asesoría en el campo del derecho bancario, conozcan tanto la legislación como la regulación secundaria que norman la actividad de las instituciones de crédito en nuestro país. Esta disciplina también ha adquirido un papel relevante en el ámbito académico, ya que desde hace varias décadas el derecho bancario se incluye como asignatura obligatoria u optativa en los planes de estudio en Derecho, además de que en algunas instituciones de educación superior se imparten cursos de posgrado sobre la materia. En la presente obra se definen el derecho bancario y la intermediación bancaria, vinculándolos a los conceptos particulares y disposiciones del derecho monetario, dado que éste guarda estrecha relación con el derecho bancario. Asimismo, se hace una breve reseña histórica de la banca en Europa y en México; posteriormente, se proporciona al lector una visión de las funciones y atribuciones de las autoridades financieras, las características de los intermediarios que integran el sistema financiero y bancario mexicanos, y las diferencias específicas entre los intermediarios financieros bancarios y no bancarios. En otro rubro, que conforma la parte medular del libro, se analizan desde el punto de vista jurídico las operaciones pasivas, activas, de servicio, con valores y productos derivados, que ejecutan las instituciones de crédito, con arreglo a las disposiciones legales aprobadas por el Congreso de la Unión y las de carácter secundario emitidas por las autoridades financieras de nuestro país entre los años 2014, en que entró en vigor la denominada reforma financiera, y 2018, en el que dio inicio la vigencia de la Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera —conocida como ley fintech—, instituciones de tecnología financiera que en virtud de este nuevo ordenamiento y la legislación bancaria se encuentran legitimadas para captar y colocar recursos del público en el mercado nacional —es decir, para prestar el servicio de banca y crédito—. En la parte final del texto se analizan algunos temas relevantes del derecho bancario.