LAVADO DE DINERO

Editorial:
LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS
Año de edición:
ISBN:
978-607-09-3515-2
Páginas:
389
Encuadernación:
Cartoné
Colección:
AUTORAL

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Abreviaturas
Introducción

Capítulo I
CONCEPTO Y ORIGEN
A. Concepto
B. Etapas
C. Dinero negro/dinero sucio
D. Antecedentes históricos

Capítulo II
JUSTIFICACIÓN INTERNACIONAL
A. Instrumentos Internacionales Precursores del Delito de Lavado
de Dinero
B. Organismos y grupos internacionales en los que participa o interactúa México

Capítulo III
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO
A. Convención de Viena
B. Artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación
C. Artículo 400 Bis del Código Penal Federal
D. El delito de lavado de dinero en las legislaciones locales
E. Competencia jurisdiccional (federal o local)

Capítulo IV
PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO (NORMATIVA)
A. Sector financiero
B. Sector no financiero

Capítulo V
AUTORIDADES COMPETENTES PARA DENUNCIAR Y PERSEGUIR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO
A. Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Capítulo VI
BIEN JURÍDICO TUTELADO
A. Consideraciones generales
B. El bien jurídico tutelado en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
C. Criterios para definir el bien jurídico tutelado en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
D. Bien jurídico tutelado en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de su reforma de 2014
E. Importancia de la identificación del bien jurídico tutelado en el delito de lavado de dinero

Capítulo VII
EL DELITO PREVIO O DETERMINANTE DEL LAVADO DE DINERO
A. Naturaleza jurídica del delito previo
B. Tipos de delito previo
C. Autoblanqueo
D. Forma de acreditación del delito previo
E. Conexidad
F. Los delitos fiscales como delito previo al lavado de dinero

Capítulo VIII
EL TIPO PENAL DE LAVADO DE DINERO
A. Hipótesis del delito de lavado de dinero previstas en la fracción I del artículo 400 Bis del CPF
B. Hipótesis del delito de lavado de dinero previstas en la fracción II del artículo 400 Bis del CPF
C. Agravantes
D. Clasificación del delito
E. Encubrimiento y lavado de dinero

Capítulo IX
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD Y PRESCRIPCIÓN
A. Requisito de procedibilidad
B. Prescripción
C. Facultades de comprobación de la SHCP

Bibliografía

La primera edición de Lavado de dinero desarrolla, en primer término, el concepto, las etapas y los antecedentes históricos de este delito. A continuación, examina lo mismo los instrumentos internacionales que la legislación nacional en la materia, así como las autoridades facultadas para denunciar y perseguir el lavado de dinero. Por último, aborda el bien jurídico tutelado, el delito previo y el tipo penal respectivos.

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