LAVADO DE DINERO Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO

Editorial:
LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS
Año de edición:
ISBN:
978-607-09-3329-5
Páginas:
276
Encuadernación:
Rústica
Colección:
AUTORAL

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Prólogo del Dr. Ricardo Gluyas Millán
Introducción

Capítulo I
LAVADO DE DINERO Y DEFRAUDACIÓN FISCAL COMO ENTES INSECURITAS

Capítulo II
EL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y SU RELACIÓN CON LOS DELITOS FISCALES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Capítulo III
LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EN LA DOGMÁTICA PENAL

Capítulo IV
LA DINÁMICA ENTRE LAVADO DE DINERO Y FRAUDE FISCAL

Capítulo V
ANÁLISIS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Bibliografía

El lavado de dinero y la defraudación fiscal representan para la sociedad amenazas que, en adición al fomento de una economía que alienta la generación de recursos para más actividades criminales, ponen en situación de inestabilidad al sistema financiero. Esta obra ofrece un amplio recorrido por la doctrina acerca de criminología y política criminal, el derecho positivo mexicano, la Constitución, los tratados internacionales, la ley, las tesis aisladas y la jurisprudencia, en lo que respecta a la problemática del lavado de dinero y la defraudación fiscal. El autor propone que las normas que tipifican el lavado de dinero y la defraudación fiscal como entes insecuritas les dan un tratamiento jurídico de excepción, en virtud del peligro que entrañan. Asimismo, demuestra la autonomía e independencia de ambos delitos; para ello realiza un extenso y detallado examen de la legislación penal federal y fiscal, aportando elementos esenciales para el mejor conocimiento científico original de estos delitos, con lo que contribuye al desarrollo de las ciencias penales y de la política criminal.