BERNATE OCHOA, FRANCISCO
Primer Estudio: El derecho penal económico
I. El orden económico como bien jurídico protegido
II. Problemas en el ámbito de la conducta
III. Problemas en el ámbito de la tipicidad
IV. La participación criminal
V. Los delitos económicos como delitos de peligro
VI. La infracción administrativa y el problema del ne bis in ídem
Segundo Estudio. Derecho penal y globalización
I. Derecho penal y soberanía
II. Globalización, integración y Derecho penal
III. Interés supranacionales y demandas de criminalización
IV. La necesidad de crear nuevas conductas delictivas como consecuencia del proceso de integración
Tercer Estudio. Algunos comentarios sobre los delitos financieros en Colombia
I. Utilización indebida de fondos captados del público II. Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores
III. Utilización indebida de información privilegiada.
Cuarto Estudio. Algunas cuestiones sobre el delito de lavado de activos en Colombia
I. Definición
II. El proceso y algunos métodos comunes de lavado de activos
III. Bien jurídico
IV. El problema del delito previo: su tratamiento en Colombia
V. Evolución legislativa del lavado de activos en Colombia
En el texto, el lector encontrará puntuales reflexiones sobre aspectos discutidos del derecho penal general y del sustancial en el ámbito económico, expuestos en sencillo lenguaje y abundancia de citas pertinentes de los autores españoles y algunos locales, además de un apartado final de conclusiones por cada uno de los estudios propuestos.
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