ACTUALIDAD COMPLIANCE 2019 (PAPEL + E-BOOK)

Editorial:
THOMSON CIVITAS
Año de edición:
ISBN:
978-84-1308-017-8
Páginas:
288
Encuadernación:
Rústica

Disponible en:

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Parte I: Buen gobierno corporativo

Capítulo 1. La protección de la discrecionalidad empresarial (PEDRO MORENO VÁZQUEZ)

Capítulo 2. Políticas y Protocolos Corporativos sobre Seguridad de la Información (EMILIO S. HERNÁNDEZ)

Capitulo 3. Diligencia debida interna y externa (ALAIN CASANOVAS)

Parte II: Gestión de riesgos

Capítulo 4. Guía práctica para la adecuada contratación de expertos externos en PBC-FT (FRANCISCO BONATTI BONET)

Capítulo 5. Comparativa de algunos roles dentro de la función de «Compliance» (JOSÉ LUIS COLÓM PLANAS)

Capítulo 6. La empresa y la gestión del riesgo de compliance en terceras partes (NÉSTOR APARICIO)

Capítulo 7. Fallos y debilidades habituales en los programas de cumplimiento (IVÁN MARTÍNEZ LÓPEZ)

Capítulo 8. Principales novedades de los planes de igualdad tras la entrada en vigor del «Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación» (VERÓNICA SUÁREZ GARCÍA)

Parte III: Derecho penal

Capítulo 9. Catálogo jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la materia de responsabilidad penal de las personas juridicas (RUBÉN VEIGA VÁZQUEZ)

Capítulo 10. Penas y reglas de «determinación de las penas para las personas jurídicas en el Código Penal» (BERNARDO DEL ROSAL BLASCO)

Capítulo 11. Requisitos de configuración de los programas de prevención de delitos (art. 31 bis CP y Norma UNE 19601) (JAVIER GUSTAVO FERNÁNDEZ TERUELO)

Capítulo 12. ¿Es absolutamente necesaria la culpabilidad en el delito corporativo? (JUAN ANTONIO FRAGO AMADA)

Capítulo 13. Análisis de la nueva UNE 19602 de Compliance tributario (JUAN ANTONIO FRAGO AMADA y VERÓNICA SUÁREZ GARCÍA)

Parte IV: Derecho procesal

Capítulo 14. Compliance en empresas que operan en múltiples jurisdicciones. Parte II: Latinoamérica pisa fuerte (JIMENA ALGUACIL CÉSARI y CLAUDIO MARCELO LAMELA)

Capítulo 15. La monitorización (JORDI GIMENO BEVIÁ)

Capítulo 16. ¿Quién debe asumir la carga de la prueba de la vigencia de un modelo de organización eficaz? (JOSÉ ANTONIO TUERO SÁNCHEZ)

El presente libro recoge dieciséis sugestivos artículos de algunos de los más prestigiosos autores de las áreas de la ética empresarial, buen gobierno corporativo, gestión de riesgos preventivos y reactivos y derecho penal y procesal de la persona jurídica. Más allá de los habituales estudios generalistas del mundo del compliance, en esta obra hemos pretendido ahondar en concretos problemas prácticos, a los que se van a enfrentar las corporaciones en un inmediato futuro: problemas de índole legal, la convicción de la alta dirección empresarial, llamó nueva UNE 19602 de compliance tributario, los planes de igualdad, la información no financiera, cuestiones de carácter procesal y aspectos no claramente definidos en la normativa penal o procesal, que en no pocas ocasiones obligarán a los actores procesales a cierta dosis de imaginación para resolverlas.