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TEMÁTICAS DE ESTUDIO: PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

IVÁN ALEKSEI ALEMÁN LOZA / SANTIAGO LÓPEZ, VIVIANA MARÍA

Esta obra desarrolla el temario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para sustentar la evaluación a efecto de obtener la certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT). Mediante un esfuerzo de síntesis respecto de las fuentes bibliográficas del temario, se logra un texto objetivo de estudio y consulta.La obra...

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