TORRES ESTRADA, PEDRO RUBÉN / PAYAN,TONY
PRESENTACIÓN
Dr. Pedro Rubén Torres Estrada
Estado actual del castigo judicial del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita-ORPI en México
Dr. Pedro Rubén Torres Estrada
I. Introducción
II. Marco Teórico
III. Configuración del LD en México
Las medidas cautelares e instituciones jurídicas que permiten el desmantelamiento de las estructuras patrimoniales de la delincuencia
Del destino de los recursos
IV. El estatus de la judicialización del Lavado de Dinero en México
V. Evidencias de los jueces entrevistados
VI. Propuestas para mejorar la efectividad de los fiscales para castigar judicialmente el LD
VII. Conclusiones
VIII. Referencias
La extinción de dominio como herramienta de política pública contra los activos de la delincuencia
Dr. Juan Carlos Montero Bagatella
I. Introducción
II. La estrategia del gobierno mexicano contra los activos de la delincuencia
III. La extinción de dominio desde la experiencia internacional
IV. La extinción de dominio como herramienta de política pública
V. Consideraciones finales
VI. Referencias
Análisis de la Política Pública Estatal. Riesgos de lavado de dinero para los estados mexicanos
Dr. Pedro Rubén Torres Estrada
Mtra. Sylvia Camila García Mariño
Lic. Juan Pablo Martín del Campo Rodríguez
I. Introducción
II. Revisión de literatura
III. Metodología
Muestra
Método
Procedimiento
IV. Resultados
Análisis descriptivo
Selección de variables
Análisis de componentes principales
Modelo 1
Modelo 2 (óptimo)
Diferencias entre modelos
V. Discusión
Resultados desde la perspectiva de la literatura
Resultados desde la revisión de los Planes Estatales de Desarrollo
Recomendaciones de política pública
Limitaciones y trabajos futuros
VI. Conclusiones
VII. Referencias
Anexo. Bases de datos usadas para conformar la muestra
El Método de Ingresos-Gastos de los Hogares como herramienta para la identificación regional de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Dr. Héctor Rodríguez Ramírez
I. Introducción
II. El lavado de dinero y su marco regulatorio
III. Algunos métodos analíticos para la identificación de lavado de dinero
IV. El Método de Ingreso-Gasto de los Hogares para la identificación regional de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Fase 1
Fase 2
Fase 3
V. A manera de conclusión
VI. Referencias
Medición de la Amenaza de Lavado de Activos en México: Una estimación a nivel subnacional
Lic. Naiki Guadalupe Olivas Gaspar
Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
I. Introducción
II. Sobre la definición de lavado de activos y conceptos relacionados
III. Estimación de la Amenaza de Lavado de Activos: Metodología
IV. Estimación de la amenaza
V. Presentación de resultados
VI. Conclusiones
VII. Referencias
Riesgos de corrupción en procedimientos de compras de seguridad en los municipios como fuente de información relevante para las UIPEs en la detección del lavado de dinero (Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas)
Dr. Jesús Rubio Campos
Dr. Samuel Hiram Ramírez Mejía
Dra. Mariana Téllez Yáñez
I. Introducción
II. Metodología
III. Marco teórico
IV. Análisis de los resultados
V. Experiencias de las Unidades de Inteligencia Financiera y las compras municipales en materia de seguridad pública
Estado de Coahuila
Torreón
Piedras negras
Estado de Tamaulipas
Reynosa
Estado de Nuevo León
Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)
Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE)
Apodaca
VI. Conclusiones y recomendaciones
VII. Referencia
Cooperación Bilateral en Materia de Intercambio de Información y Recuperación de Bienes entre México y los Estados Unidos
Dr. Tony Payan
Mtro. Rodrigo Montes de Oca Arboleya
I. Introducción
Dos grandes temas a tratar
Complejidad del tema
II. Discusión general
III. Marco legal: Intercambio de información
IV. Marco legal: Recuperación de bienes
V. Autoridades y organismos internacionales: intercambio de información
VI. Autoridades: Recuperación de bienes
VII. Procedimientos: Intercambio de información
VIII. Procedimientos: Recuperación de bienes
IX. Conclusión
X. Referencias
¿Cómo puede coadyuvar la creación de un Sistema Nacional de Ataque de Activos a controlar el lavado de dinero en México?
Dr. Pedro Rubén Torres Estrada
I. Contexto
II. ¿Cómo es y cómo puede ayudar un sistema de ataque de activos de la delincuencia en un modelo federal?
Lo que la federación puede aportar al sistema
La aportación de los Estados
La importancia de los municipios
III. Algunas propuestas para crear un sistema nacional de ataque de activos de la delincuencia (SNAAD)
IV. Referencias
SEMBLANZAS
Políticas públicas para la prevención de lavado de dinero, es el resultado del trabajo de profesoras y profesores investigadores de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, el Baker Institute de la Universidad de Rice, la Universidad de Monterrey y la Universidad de las Américas Puebla, con el propósito de analizar desde diferentes disciplinas la problemática del Lavado de Dinero en el país.
En esta obra, las y los lectores, encontraran propuestas cuantitativas para el análisis de la problemática del lavado de dinero en el país y sus regiones; además de un análisis acerca de la extinción de domino como herramienta de política pública contra los activos de la delincuencia. Adicionalmente, presenta un análisis acerca de los riesgos de corrupción en procedimientos de compras de seguridad en los municipios, el estado actual del castigo judicial del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México, así como un análisis acerca de la creación de un Sistema Nacional de ataque de activos como propuesta para controlar el lavado de dinero en el país.
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