CRIMINALIDAD ORGANIZADA

CAPÍTULO 1. APROXIMACIÓN DESDE LA CRIMINOLOGÍA AL CONCEPTO JURÍDICO DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA

1. Introducción. España como objetivo del crimen organizado

2. Aproximación al concepto legal, jurisprudencial y policial de criminalidad organizada a través de sus características criminológicas

CAPÍTULO 2. LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL ÁMBITO NORMATIVO Y OPERATIVO POLICIAL INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y LA UNIÓN EUROPEA

1. La criminalidad organizada en el ámbito normativo y operativo policial de las naciones unidas. La convención de palermo

2. La criminalidad organizada en el ámbito normativo y operativo policial de la unión europea. Principales instrumentos normativos

CAPÍTULO 3. LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LA LEY Y LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLAS

1. Antecedentes

2. La regulación de las figuras de la organización y el grupo criminal tras la reforma del código penal de 2010

3. La organización criminal. Conductas típicas de las organizaciones criminales. Estudio del art. 570 bis cp

4. El grupo criminal. Conductas típicas de los grupos criminales

5. Criterios para la resolución de problemas concursales en materia de criminalidad organizada

CAPÍTULO 4. CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TERRORISMO. PUNTOS DE CONFLUENCIA Y DIFERENCIAS

1. Vinculación entre delincuencia organizada y terrorismo. El citco y la «estrategia nacional contra el crimen organizado y la delincuencia grave 2019-2023»

2. Caracteres de los delitos de terrorismo en el código penal

3. Principales diferencias entre terrorismo y criminalidad organizada común

CAPÍTULO 5. ESPECIALIDADES DEL TRATAMIENTO POLICIAL Y JUDICIAL DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y EL TERRORISMO EN ESPAÑA

1. Planteamiento

2. Unidades especializadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad y en el ministerio fiscal

3. Competencias del centro nacional de inteligencia en relación con la criminalidad organizada, control judicial de su actividad y valor de sus diligencias

4. Competencia de los juzgados centrales de instrucción y de la audiencia nacional en materia de terrorismo y criminalidad organizada

5. Especialidades procesales en materia de crimen organizado y terrorismo

ANEXO
CUADRO COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS DE LA MERA DELINCUENCIA, LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y EL TERRORISMO

A MODO DE CONCLUSIÓN
BREVE REFLEXIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA. LA IMPORTANCIA DE LOS ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS

BIBLIOGRAFÍA

Libros y artículos
Normativa e instrumentos jurídicos
Jurisprudencia citada
Otras fuentes

Este libro aborda el tratamiento policial y judicial del fenómeno de la criminalidad organizada, aunando el enfoque estrictamente jurídico con el criminológico para arrojar una visión práctica y clarificadora del panorama, que debido a las sucesivas reformas legales, la técnica legislativa empleada y la confluencia del ordenamiento español con el internacional, puede resultar confuso en muchos aspectos.

Este estudio tiene en cuenta las disposiciones contenidas en las normas sustantivas y procesales españolas, así como la copiosa jurisprudencia que las desarrolla, pero también el contexto normativo de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, dando respuesta a cuestiones prácticas como la distinción entre los supuestos de mera codelincuencia y los de auténtica criminalidad organizada, distinguiendo dentro de ésta entre organizaciones y grupos criminales, estudiando las distintas agravaciones penológicas y fijando los criterios para la resolución de los problemas concursales que pueden surgir. Se estudian asimismo los puntos de confluencia y las diferencias entre criminalidad organizada y terrorismo, prestando especial atención al tratamiento procesal diferenciado que reciben estas figuras frente a la delincuencia ordinaria.

La presente obra pretende por tanto ser interesante para el estudioso de estos fenómenos, pero también constituir un compendio útil para clarificar conceptos, pudiendo utilizarse a modo de guía práctica por los aplicadores de las normas jurídicas, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Jueces y Magistrados, Fiscales y, cómo no, Abogados penalistas.

Manuel Cerrada Moreno (Madrid, 1983) es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid («Sobresaliente cum laude») y Experto Universitario en Crimen Organizado Transnacional y Seguridad por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED. Es también Doctorando en Seguridad Internacional por el mismo centro, y cuenta con diversas publicaciones y estudios de postgrado. Ha ejercido como Abogado y como Juez sustituto, sirviendo en órganos de los órdenes jurisdiccionales civil y penal.