COMO PREVENIR EL LAVADO DE DINERO

CONFERENCIAS MAGISTRALES, NÚMERO 29

LARA RIVERA, JORGE ALBERTO

$ 70.00 MXN
$ 63.00 MXN
3.43 $
3,01 €
Editorial:
INACIPE - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES
Año de edición:
2018
ISBN:
978-607-8551-44-6
Páginas:
36
Encuadernación:
Rústica - Pasta blanda
Colección:
CONFERENCIAS MAGISTRALES

Disponibilidad:

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El objetivo de estas reflexiones es abrir un espacio para la comprensión social de un fenómeno complejo. El lavado de dinero es uno de los mayores retos para los Estados, porque impacta seriamente a las instituciones de procuración de justicia, los sistemas financieros y la libre concurrencia económica. Se han desarrollado tratados, instituciones y metodologías para advertir la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el delito. Esta obra es un análisis que busca mostrar todas las aristas de este problema internacional bajo las premisas del conocimiento del cliente y la debida diligencia como ejes preventivos.

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