INSOLVENCIAS PUNIBLES Y DELITOS CONTRA EL ORDEN ECÓNOMICO Y FINANCIERO. QUIEBRA FRAUDULENTA Y CULPABLE. CONCURSO CIVIL FRAUDULENTO LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO BLANQUEO Y FRAUDE FISCAL FINANCIERO DEL TERRORISMO AB

Editorial:
HAMMURABI
Año de edición:
ISBN:
978-950-741-806-8
Páginas:
530
Encuadernación:
Rústica
$2,450.00 MXN
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1. La reforma de los delitos de insolvencia en España: un modelo a «no» seguir
NORBERTO J. DE LA MATA BARRANCO
1. Introducción
2. Las diferentes reformas de los delitos de insolvencia en el Código Penal español
3. El concepto de insolvencia, la vinculación a la normativa mercantil y la autonomía penal
4. Conductas incriminadas
5. Consecuencias juridicas
6. Reflexión final
Bibliografía consuitada

2. Las insolvencias punibles en el derecho argentino
DANIEL ERBETTA
1. Introducción
2. El carácter fragmentario y subsidiario de la intervención penal
3. La insolvencia en el derecho penal y en derecho comercial
4. Los delitos de insolvencia en la ley penal vigente
5. Las relaciones entre la ley penal y las leyes comerciales
6. Necesidad de la reforma penal
7. El Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación (2006)
8. El Anteproyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación (2014)
9. Reflexiones finales
Bibliografía consultada

3. Las insolvencias punibles en los procesos concúrsales
RICARDOS. FAVAROTTO
1. Cuestiones preliminares
2. El delito de quiebra fraudulenta
3. El delito de quiebra culpable
4. El delito de concurso civil fraudulento
Bibliografía consultada

4. Sobre la responsabilidad penal del síndico del concurso en la legislación argentina
DANIEL ERBETTA
Bibliografía consultada

5. Reflexiones sobre responsabilidad penal en el marco de la crisis financiera
NICOLÁS GARCÍA RIVAS
1. La delincuencia organizada como patología de la globallzaclón: una falacia
2. La delincuencia organizada fragmentada y deslocalizada (globalizada)
3. La crisis financiera y los delitos económicos (invisibles) propiciados por la globalización
4. La difícil persecución de los delitos económicos (invisibles) en el mundo globalizado

6. Controversias sobre algunos elementos del delito de lavado de activos de origen delictivo
La ley 26.683 y el art. 303.1 del CP argentino
RAFAEL REBOLLO VARGAS
1. Consideraciones críticas: el doble lenguaje en el lavado de activos
2. Marco normativo internacional y su transposición al ordenamiento jurídico argentino
3. Análisis y polémicas sobre algunos aspectos del art. 303.1 del Código Penal argentino
Bibliografía consultada

7. El nuevo tipo penal de lavado de activos en el Código Penal argentino.
Agravantes y atenuantes
ROBERTO A. FALCONE - ALEXIS L. SIMAZ
1. Gestación histórica y normativa
2. Organismos intergubernamentales
3. El derecho local y su evolución
4. Terminología (lavado/reciclaje/blanqueo). Concepto
5. Caracteres del delito. El lavado de dinero como proceso
6. El bien jurídico protegido
7. El tipo básico del art. 303, inc. 1° del CP
8. Circunstancias agravantes
9. Circunstancias atenuantes
Bibliografía consultada

8. Algo más sobre el lavado de activos y la evasión fiscal como posible delito previo
MARCELO A. RIQUERT
1. Genealogía del delito de lavado de activos
2. El tipo básico de lavado de activos (art. 303, ap. 1°, CP)
3. Los delitos tributarios en la ley argentina con especial referencia a la evasión fiscal
4. El problema del delito tributario como previo o subyacente del lavado de activos
5. Conclusiones
Bibliografía consultada

9.Sobre el fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de dinero
EDUARDO DEMETRIO CRESPO
1. Actividad delictiva antecedente y (auto) blanqueo
2. Regularización tributaria y blanqueo
3. Delito fiscal y blanqueo de dinero
4. Conclusiones
Bibliografía consultada

10. La regulación del delito de financiación del terrorismo en el Código Penal argentino. Art. 306
GUSTAVO EDUARDO ABOSO
1. Introducción: el modelo de anticipación
2. El marco regulatorio internacional en la lucha contra el financiamiento de actividades terroristas
3. Formas de financiamiento del terrorismo
4. Distinción del delito de financiamiento del terrorismo de la legitimación de activos de origen ilícito
5. El delito de financiación del terrorismo en el Código Penal argentino (art. 306)
6. Síntesis
Bibliografía consultada

11. Delitos de terrorismo y su financiación
A propósito de la Ley Orgánica 2/2015, del 30 de marzo
DIEGO J. GÓMEZ INIESTA
1. Introducción
2. El delito de terrorismo
3. El delito de financiación del terrorismo
4. Valoración final
Bibliografía consultada

12.Abuso de información privilegiada
Arts. 307 y 308, CP
MARCELO A. RIQUERT
1. Introducción
2. El abuso de información privilegiada
3. Modalidades calificadas
Bibliografía consultada

13. Agiotaje financiero y otros delitos contra el orden económico y financiero
Arts. 309 a 311, CP
ALEJANDRO o. TAZZA
1. Agiotaje financiero
2. Ofrecimiento fraudulento de valores negociables
3. Balances falsos en sociedades comerciales
4. Intermediación financiera y captación de ahorros públicos no autorizada
5. Documentación de operaciones crediticias falsas y omisión de registros contables detales operaciones
Bibliografía consultada

14. El delito de cohecho financiero privado pasivo
MARCELO A. RIQUERT
1. Introducción
2. El cohecho financiero privado pasivo
3. Colofón
Bibliografía consultada

15. Aproximación juridico-penal al sistema de penas aplicables a las personas jurídicas en el ordenamiento Jurídico español
ANAL PÉREZ MACHÍO
1. Introducción
2. Consideraciones generales
3. Las penas objeto de aplicación
4. Síntesis
Bibliografía consultada

16. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: una visión desde el derecho comparado y europeo
ADÁN NIETO MARTÍN - BEATRIZ GARCÍA MORENO
1. Política criminal internacional y riesgos penales
2. Naturaleza jurídica de las sanciones
3. Entidades penalmente responsables
4. Ámbito material
5. Acumulación de sanciones a personas físicas y jurídicas
6. Sistemas de imputación
7. Los programas de cumplimiento y la constatación de su eficacia
8. La importancia de la colaboración en los sistemas de RPPJ
9. Derecho de la UE y responsabilidad penal de personas jurídicas
10. Cooperación judicial, aplicación de la ley penal en el espacio, conflicto de jurisdicciones y «ne bis in Ídem»
Bibliografía consultada

17. Sanciones a personas jurídicas en el Código Penal argentino: actualidad y perspectivas
MARCELO A. RIQUERT
1. Actualidad
2. Perspectivas: el Anteproyecto 2014
3. Conclusiones y propuestas
Bibliografía consultada

QUIEBRA FRAUDULENTA Y CULPABLE. CONCURSO CIVIL FRAUDULENTO. COLUSIÓN. RESPONSABILIDAD PENAL DEL SINDICO CONCURSAL. LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. BLANQUEO Y FRAUDE FISCAL. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. ABUSO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. AGIOTAJE FINANCIERO. COHECHO FINANCIERO PRIVADO PASIVO. SANCIONES A LAS PERSONAS JURÍDICAS