DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, EL. TOMO 3. ASPECTOS SUSTANTIVOS, PROCESALES Y DE POLITICA CRIMINAL

Editorial:
GRIJLEY
Año de edición:
ISBN:
978-9972-04-569-1
Páginas:
477
Encuadernación:
Cartoné

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TOMO III
1. El asesor jurídico y su relación con el delito de lavado de activos
a) Ivó Coca Vila: "La posición jurídica del abogado: entre la confidencialidad y los deberes positivos" (España)
b) Heloisa Estellita: "Abogacía y lavado de activos: consideraciones sobre la conveniencia de su autoregulación" (Brasil)
c) Diana Patricia Arias Holguín: "Política criminal su-pranacional, secreto profesional y lavado de activos" (Colombia)

2. Criminal compliance y lavado de activos
d) Andrei Zenkner Schmidt: "Lavado de dinero, criminal compliance y omisión impropia: líneas generales para una propuesta de sistematización" (Brasil)

3. Delito fiscal y lavado de activos
e) Bernardo del Rosal Blasco: "Delito fiscal y blanqueo de capitales: la discusión tras la reforma del año 2012 del tipo básico del delito fiscal en el código penal español" (España)
f) Marcelo A. Riquert: "El lavado de activos y la evasión fiscal como posible delito previo o subyacente" (Argentina)

II. ASPECTOS PROCESALES
g) Matthias Jahn y Markus Ebner: "Lavado de activos: valoración por el juez de la causa de la prueba del dolo del autor con relación al delito previo y adquisición intermediaria impune en transferencias bancarias (comentario al Auto Judicial del Tribunal Supremo alemán de 23/08/2012)" (Alemania)
h) Mateo C. Bermejo y Marcos R. Cenovese: "Teoría y práctica de la investigación del delito de lavado de activos" (Argentina)
i) Michael Anderson: "La necesidad de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para investigar y procesar el delito de lavado de dinero internacional" (EEUU)
j) Carlos Andrés Cuzmán Díaz: "La carga dinámica de la trueba en el delito de lavado de activos. Análisis crítico a a posición jurisprudencial en Colombia" (Colombia)

Pleno Jurisdiccional 2017

La lucha contra el lavado de activos, como una expresión de la criminalidad organizada, ya no es vista como un fenómeno coyuntural, sino como un ataque a los diferentes campos de actuación social. La complejidad que presenta esta realidad criminal, en sus versiones más recientes, dificulta notablemente su erradicación. Los mecanismos tradicionales del control penal ya no son suficientemente eficaces. Por ello, se hace imprescindible reorientar las soluciones o estrategias de lucha a un nivel multidisciplinario (medidas legislativas, preventivas, policiales, represivas penales, procesales, una adecuada política institucional y la concientización social), pero sobre todo armonizando las medidas que se adopten en un contexto internacional con la mayor homogeneidad posible, en relación al respeto de los principios limitadores del poder penal. Las diversas modalidades típicas del delito de lavado de activos, o, según otra denominación, blanqueo de capitales o fondos, han experimentado en las últimas décadas sucesivas ampliaciones en las legislaciones de los diversos países que plantean un sinnúmero de problemas dogmáticos-penales, político-criminales y procesales.

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