DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, EL. TOMO 2. ASPECTOS SUSTANTIVOS, PROCESALES Y DE POLITICA CRIMINAL

Editorial:
GRIJLEY
Año de edición:
ISBN:
978-9972-04-568-4
Páginas:
347
Encuadernación:
Cartoné

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TOMO II
I. EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y POLÍTICO-CRIMINALES
a) Gerhard Fiolka y Adrián Bussmann: "El lavado de activos en el derecho penal suizo" (Suiza)
b) Víctor Roberto Prado Saldarriaga: "El delito de transporte y traslado de dinero o títulos valores de origen ilegal" (Perú).
c) Diño Carlos Caro Coria: "La imputación objetiva en los casos de contaminación/descontaminación del objeto material en el blanqueo de capitales" (Perú)
d) Roberto A. Falcone y Alexis L. Simaz: "El nuevo tipo penal de lavado de activos en el Código Penal argentino. Agravantes y atenuantes" (Argentina)
e) Alejandra Verde: "La 'receptación intermedia' como forma de lavado de dinero: f) Maximiliano Vargas: "Autolavado: crítica a su consideración como acto copenado" (Argentina)
g) Fabio Roberto D'Avilla y Emilia Merlini Giuliani:"Viejos y nuevos problemas del lavado de dinero. Breves apuntes sobre el estado de la materia en la legislación brasileña" (Brasil)

1. El asesor jurídico y su relación con el delito de lavado de activos
h) Diego-Manuel Luzón Peña: "Responsabilidad penal del asesor jurídico, en especial en relación con el blanqueo de capitales" (España)
i) Ivó Coca Vila: "El abogado frente al blanqueo de capitales ¿Entre Escila y Caribdis? Comentario a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de diciembre de 2012 (TEDH 12323/11) Caso Michaud contra Francia" (España)

La lucha contra el lavado de activos, como una expresión de la criminalidad organizada, ya no es vista como un fenómeno coyuntural, sino como un ataque a los diferentes campos de actuación social. La complejidad que presenta esta realidad criminal, en sus versiones más recientes, dificulta notablemente su erradicación. Los mecanismos tradicionales del control penal ya no son suficientemente eficaces. Por ello, se hace imprescindible reorientar las soluciones o estrategias de lucha a un nivel multidisciplinario (medidas legislativas, preventivas, policiales, represivas penales, procesales, una adecuada política institucional y la concientización social), pero sobre todo armonizando las medidas que se adopten en un contexto internacional con la mayor homogeneidad posible, en relación al respeto de los principios limitadores del poder penal. Las diversas modalidades típicas del delito de lavado de activos, o, según otra denominación, blanqueo de capitales o fondos, han experimentado en las últimas décadas sucesivas ampliaciones en las legislaciones de los diversos países que plantean un sinnúmero de problemas dogmáticos-penales, político-criminales y procesales.

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