DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, EL. TOMO 1. ASPECTOS SUSTANTIVOS, PROCESALES Y DE POLÍTICA CRIMINAL

Editorial:
GRIJLEY
Año de edición:
ISBN:
978-9972-04-567-7
Páginas:
436
Encuadernación:
Cartoné

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TOMO I
Prólogo de Diego-M. Luzón Peña
Prólogo de Felipe Villavicencio Terreros
1. EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y POLÍTICO-CRIMINALES
a) Friedrich-Christian Schroeder: "El lavado de activos como delito contra el prevalecimiento del derecho penal" (Alemania)
b) Julio Díaz-Maroto y Villarejo: "El blanqueo de capitales" (España)
c) Miguel Bajo Fernández: "La perplejidad del intérprete ante el blanqueo de capitales: límites del concurso real y alcance de la acción neutral" (España)
d) Miguel Abel Souto: "Blanqueo de dinero y reforma penal: problemática actual española, con anotaciones de derecho comparado estadounidense" (España)
e) ÁngelaMatallín: "El 'autoblanqueo de capitales'" (España)
f) Teresa Manso Porto: "El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional: resultados desde una perspectiva de derecho comparado" (España)
g) Javier Gustavo Fernández Témelo: "El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de dinero: los nuevos tipos de blanqueo y la ampliación del decomiso" (España)
h) Juan Cmz Ponce: "Simetrías y contrastes: El delito de lavado de activos en Argentina y Perú" (Argentina)
i) Rubén E. Figari: "Lineamientos del "lavado de dinero" en la legislación argentina" (Argentina)

La lucha contra el lavado de activos, como una expresión de la criminalidad organizada, ya no es vista como un fenómeno coyuntural, sino como un ataque a los diferentes campos de actuación social. La complejidad que presenta esta realidad criminal, en sus versiones más recientes, dificulta notablemente su erradicación. Los mecanismos tradicionales del control penal ya no son suficientemente eficaces. Por ello, se hace imprescindible reorientar las soluciones o estrategias de lucha a un nivel multidisciplinario (medidas legislativas, preventivas, policiales, represivas penales, procesales, una adecuada política institucional y la concientización social), pero sobre todo armonizando las medidas que se adopten en un contexto internacional con la mayor homogeneidad posible, en relación al respeto de los principios limitadores del poder penal. Las diversas modalidades típicas del delito de lavado de activos, o, según otra denominación, blanqueo de capitales o fondos, han experimentado en las últimas décadas sucesivas ampliaciones en las legislaciones de los diversos países que plantean un sinnúmero de problemas dogmáticos-penales, político-criminales y procesales.

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