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MANUAL DE PREVECIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

ÁLVAREZ PASTOR, DANIEL

En España la norma fundamental en materia de prevención del blanqueo de capitales es la Ley 19/1993, actualizada por la Ley 19/2003, complementada por diversas disposiciones de inferior rango, entre las que caben destacar los Reales Decretos 925/1995 y 54/2005. Y en materia de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, la Ley 12/2003 y la ley Orgánica 4/2003. Esta ...

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